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新浪財經

浦發銀行(600000)第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:39 中國證券網
上海浦東發展銀行股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海浦東發展銀行股份有限公司（下簡稱"公司"）第三屆董事會第十六次會議于2007年5月22日在上海召開，會議應到董事17名，出席會議董事及授權出席董事17名，其中牛汝濤董事因公務未親自出席會議，書面委托黃建平董事代行表決權；符合《公司法》及本行章程關于召開董事會法定人數的規定。公司監事和部分高級管理人員列席本次會議。
經與會董事認真討論,審議并一致通過：
一、《公司關于推選董事長的議案》
同意吉曉輝先生出任公司董事長。
二、《公司關于推選副董事長的議案》
同意傅建華先生出任公司副董事長。
三、《公司關于調整董事會專門委員會成員的議案》
同意董事會下屬六個專門委員會成員調整如下：
1、戰略委員會：
主任委員：吉曉輝
委 員：傅建華 李 揚 胡祖六 潘龍清 牛汝濤 尉彭城
2、提名委員會：
主任委員：姜波克
委 員：吉曉輝 傅建華 喬憲志 李 揚 夏大慰 潘龍清
3、風險管理與關聯交易控制委員會：
主任委員：喬憲志
委 員：祝世寅 孫錚 姜波克 夏大慰 Stephen Bird 商洪波
4、薪酬與考核委員會：
主任委員：夏大慰
委 員：傅建華 孫 錚 姜波克 胡祖六 張建偉 黃建平
5、審計委員會：
主任委員：孫 錚
委 員：喬憲志 李 揚 胡祖六 徐建新 黃建平 商洪波
6、資本與經營管理委員會
主任委員：胡祖六
委 員：喬憲志 孫 錚 李 揚 潘龍清 尉彭城 黃建平
四、《公司關于調整執行董事會議成員的議案》
同意公司執行董事會議由吉曉輝董事長、傅建華副董事長、黃建平董事、商洪波董事組成，并由吉曉輝董事長擔任召集人。
特此公告。
上海浦東發展銀行股份有限公司
2007年5月23日

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