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新浪財經

華泰股份(600308)召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:33 中國證券網
山東華泰紙業股份有限公司召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、會議基本情況
1、會議時間：2007年6月15日上午9:00
2、現場會議召開地點：山東省東營市廣饒縣大王鎮華泰大廈
3、股權登記日：2007年6月8日（星期五）
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式。
二、會議審議議案：
1、審議《2006年度董事會工作報告》；
2、審議《2006年度監事會工作報告》；
3、審議《2006年度報告及其摘要》；
4、審議《2006年度財務決算報告》；
5、審議《2006年度利潤分配預案》
6、審議《公司2007年度繼續執行日常性關聯交易協議》的議案
7、審議《繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司2007年財務審計機構》的議案
三、會議出席對象
1、截至2007年6月8日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、現場會議登記方法
1、登記手續：符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、公司營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡登記手續；
委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。
2、登記時間：2007年6月11日－6月13日上午9:00－11:00，下午13:30－16:00
異地股東可于2007年6月14日16:00前采取信函或傳真的方式登記
3、登記地點：山東華泰紙業股份有限公司辦公樓華泰股份證券部
4、聯系人：許華村、曹延濤
5、聯系方式：電話：0546-7798848、7798799
傳真：0546-6871957
郵編：257335
五、注意事項
參加會議的股東住宿費和交通費自理。
六、備查文件
山東華泰紙業股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議；
備查文件存放于山東華泰紙業股份有限公司證券部。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二○○七年五月二十三日
附件：授權委托書
2006年度股東大會授權委托書
如股東委托他人出席股東大會，其出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：
本人/本單位作為山東華泰紙業股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會。
委托人姓名：
委托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：
受托人是否具有表決權：
表決指示：
議案一：贊成 反對 棄權
議案二：贊成 反對 棄權
議案三：贊成 反對 棄權
議案四：贊成 反對 棄權
議案五：贊成 反對 棄權
議案六：贊成 反對 棄權
議案七：贊成 反對 棄權
受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是否
如有，應行使表決權：贊成 反對 棄權
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否
委托書有效期限：
委托人簽名（或蓋章）：
委托日期:2007 年 月 日

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