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證券代碼：A股 600695 股票簡稱：A股 *ST大江 編號：臨2007-012
B股 900919 B股 *ST大江B
上海大江（集團）股份有限公司
第十五次股東大會（2006年年會）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
重要內容提示：
本次會議沒有否決提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況：
上海大江（集團）股份有限公司第十五次股東大會于2007年5月23日上午
9點30分在上海滬閔路8075號8樓上海地鐵虹梅會務中心召開。本次股東大會由
公司董事會召集，副董事長徐宏標先生主持會議。
出席會議的股東及股東代表共112人，代表股份282,354,760股，占公司總
股本的41.7495%。其中：A股股東及股東代表為72人, 代表股份278,990,788
股；B股股東及股東代表40人，代表股份為3,363,972股。
公司董事、監事、高級管理人員及上海市誠致信律師事務所律師出席了本次
會議。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》
的有關規定。
二、提案的審議和表決情況
本次股東大會共審議了十項議案。其中，《關于公司及其控股子公司對外擔保
事項的議案》決議為特別決議，其他均為普通決議。會議采用記名投票表決方式
逐項投票表決，結果如下：
1、審議通過《2006年度董事會工作報告》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,272,102 0 82,658 99.9707％
A股股東 278,990,788 278,988,850 0 1,938 99.9993％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
2、審議通過《2006年度財務決算報告》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,272,102 0 82,658 99.9707％
A股股東 278,990,788 278,988,850 0 1,938 99.9993％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
3、審議通過《2006年度利潤分配方案》，因公司未分配利潤為虧損，決定2006
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年度不分配股利或紅利，也不進行資本公積金轉增股本。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,245,828 14 108,918 99.9614％
A股股東 278,990,788 278,988,583 7 2,198 99.9992％
B股股東 3,363,972 3,257,245 7 106,720 96.8274％
4、審議通過《2006年度監事會工作報告》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股東 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
5、審議通過《關于公司董事會增補董事的議案》，決定增補俞乃奮女士為公司
董事。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股東 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
6、審議通過《關于公司及其控股子公司對外擔保事項的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,266,835 7 87,918 99.9689％
A股股東 278,990,788 278,983,583 7 7,198 99.9974％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
7、審議通過《關于公司及其控股子公司貸款事項的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,266,842 0 87,918 99.9689％
A股股東 278,990,788 278,983,590 0 7,198 99.9974％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
8、審議通過《關于公司及其控股子公司資產抵押及質押事項的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股東 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
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9、審議通過《關于2006年度會計師事務所審計費用和聘用2007年度會計師
事務所的議案》。
2006年度，立信會計師事務所有限公司對公司的審計費用為50萬元；浩華會
計師事務所對公司的審計費用為38萬元。會計事務所在審計期間所發生的有關交
通、食宿等費用公司予以實報實銷。2007年度，公司繼續聘用立信會計師事務所
有限公司為我公司境內審計事務所，繼續聘用浩華會計師事務所為我公司境外審
計事務所。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,271,842 0 82,918 99.9706％
A股股東 278,990,788 278,988,590 0 2,198 99.9992％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
10、審議通過公司《2006年年度報告》。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 282,354,760 282,246,674 0 108,086 99.9617％
A股股東 278,990,788 278,963,422 0 27,366 99.9902％
B股股東 3,363,972 3,283,252 0 80,720 97.6005％
三、律師見證情況
本次股東大會聘請上海市誠至信律師事務所徐菁律師出席并出具法律意見書，
主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公
司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；本次
股東大會議案的提議程序合法、有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》、
《股東大會議事規則》的規定。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認的本次股東大會會議決議；
2、法律意見書。
特此公告。
上海大江（集團）股份有限公司
2007年5月24日
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