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新浪財經

湖南海利(600731)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:28 中國證券網
湖南海利化工股份有限公司2006年度股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
本次股東大會沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
湖南海利化工股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月23日在湖南省長沙市長信大酒店以現場開會方式召開。出席股東大會的股東及股東代表共6人，代表股份總數93738960股，占公司有表決權股份總數的36.57%。會議由公司董事會召集，董事長王曉光先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
按照公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》的“第五屆五次董事會決議公告暨召開公司 2006年度股東大會的通知”所列，本次股東大會的議案經與會股東及股東代理人審議，并以現場、記名、逐項投票表決方式通過了以下議案并形成決議：
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
3、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
4、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
根據湖南開元有限責任會計師事務所出具的審計報告，公司2006年度實現凈利潤8620364.24元，合并子公司提取的法定盈余公積金為2169010.32元；加年初未分配利潤72852325.64元，2006年度公司可供股東分配的利潤為79303679.56元；2006年末公司資本公積金為224203916.26元。
鑒于公司生產經營不斷擴大，對流動資金需求增加較快，同時公司需要資金投入相關項目建設。董事會決定，本年度公司擬不進行利潤分配，未分配利潤結轉至下一年度；本次亦不進行資本公積金轉增股本。
5、審議通過了《公司2006年年度報告及年報摘要》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
6、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
決定取消“設立湖南海利惠霖生命科技有限公司”，擬將該部分募集資金3666.5萬元，用于對“2000t/a苯噻草胺原藥及配套劑型生產裝置建設項目”追加822.90萬元投資、余額2843.6萬元用于在公司控股子公司湖南海利株洲精細化工有限公司建設“烷基酚技改項目”。“烷基酚技改項目”所需資金3794萬元，除募集資金投入2843.6萬元之外的不足部分由公司自籌解決。
7、審議并以特別決議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
8、審議通過了《關于續聘會計師事務所及2006年度支付會計師事務所報酬的議案》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
繼續聘用湖南開元有限責任會計師事務所為本公司2007年財務審計的會計師事務所，聘期為一年，同意支付湖南開元有限責任會計師事務所2006年度報酬43.65萬元。
9、審議通過了《關于公司董事、監事及高管人員薪酬的議案》：
同意93738960股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。
三、公司或者律師見證情況
湖南佳境律師事務所羅光輝律師現場見證本次股東大會并出具了《法律意見書》，認為：公司2006年度股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《大會規則》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；公司 2006年度股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。
四、備查文件目錄：
1、經與會董事簽字確認的公司2006年度股東大會決議；
2、湖南佳境律師事務所為本次股東大會出具的《法律意見書》（佳法意[2007]第018號）。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司
2007年5月23日

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