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神馬實業股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決和修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
神馬實業股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月23日上午9：00在公司南一樓會議室舉行。出席本次會議的股東及股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員共15人，其中股東及股東代理人3人，持有及代表股份234,320,570股，占公司總股本44228萬股的52.98%，其中無限售條件的流通股股東授權代表2人，持有公司股數148,470股，有限售條件的流通股股東1人，持有公司股數234,172,100股。會議由公司董事會召集，董事長張健先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的規定。
二、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司三位獨立董事因公未能到會，特委托公司董事朱國超先生向股東大會提交并宣讀了《公司2006年度獨立董事工作報告》。該報告對2006年度公司獨立董事出席董事會會議情況、發表獨立意見及保護社會公眾股股東合法權益等履職情況進行了介紹。
三、提案審議情況
會議以記名表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過公司2006年度董事會工作報告。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
2、審議通過公司2006年度監事會工作報告。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
3、審議通過公司2006年度財務決算及2007年財務預算報告。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
4、審議通過公司2006年度利潤分配方案：
經亞太（集團）會計師事務所確認,公司2006年度實現凈利潤21,648,846.25元,提取法定盈余公積金10%計2,164,884.62元，加上一年度結轉的未分配利潤237,255,850.27元，本年度可供股東分配的利潤為256,739,811.90元。根據公司實際情況，決定2006年度以公司2006年末總股本44228萬股為基礎，每10股派發現金紅利0.55元（含稅），合計派發24,325,400元，剩余232,414,411.90元未分利潤結轉以后年度分配。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
5、審議通過公司2006年年度報告及摘要。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
6、審議通過關于續聘會計師事務所并決定其報酬的議案：
鑒于亞太（集團）會計師事務所聘期已滿，決定2007年度繼續聘任亞太（集團）會計師事務所為本公司進行財務審計、凈資產驗證及其它相關咨詢，聘期為一年，并支付其年度財務審計費用38萬元，該費用不含差旅費用。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
7、審議通過關于公司2007年日常關聯交易的議案（詳見2007年4月26日上海證券報）。
本項議案屬關聯交易事項，在表決時公司控股股東神馬集團進行了回避。
反對 棄權 贊成票占出席會
項目 贊成（股） 議非關聯股東總
（股） （股） 股數的比例
表決結果 148,470 0 0 100%
8、審議通過關于提請股東大會授權董事會辦理公司對河南神馬氯
堿發展有限責任公司項目貸款提供擔保的議案（詳見2007年4月26日上海證券報）。
項目 贊成（股） 反對 棄權 贊成票占出席會
（股） （股） 議總股數的比例
表決結果 234,320,570 0 0 100%
9、審議通過關于提請股東大會授權董事會辦理公司對河南神馬尼
龍化工有限責任公司項目貸款提供擔保的議案（詳見2007年4月26日上海證券報）。
本項議案屬關聯交易事項，在表決時公司控股股東神馬集團進行了回避。
反對 棄權 贊成票占出席會
項目 贊成（股） 議非關聯股東總
（股） （股） 股數的比例
表決結果 148,470 0 0 100%
四、律師見證情況
北京眾天律師事務所王半牧和賈民英律師為本次股東大會作見證，并認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會人員資格、表決程序等相關事宜均符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2007年5月23日
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