首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財(cái)經(jīng)

華銀電力(600744)2006年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:28 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南華銀電力股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
湖南華銀電力股份有限公司2006年年度股東大會(huì)于2007年5月23日在長(zhǎng)沙以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司董事會(huì)于2007年4月28日發(fā)布通知召集會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉順達(dá)先生主持。到會(huì)股東（包括股東代理）共4人，所持（包括代理）股份數(shù)為297275673股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)711648000股的41.77%，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以書面記名表決的方式對(duì)以下議案逐項(xiàng)進(jìn)行表決，結(jié)果如下：
1、《2006年公司董事會(huì)工作報(bào)告》
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、《2006年公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、《關(guān)于公司2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2007年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、《關(guān)于公司2006年度利潤(rùn)分配的議案》
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，2006年度，母公司報(bào)表口徑實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)106,451,808.63元。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司提取10%的法定盈余公積金10,645,180.87元，加上年初未分配利潤(rùn)14,982,994.60元，2006年度公司可供股東分配利潤(rùn)為110,789,622.36元。
根據(jù)公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的實(shí)際情況， 公司擬以2006年末總股本711648000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.20元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金股利85,397,760.00元。經(jīng)上述分配后，公司剩余的未分配利潤(rùn)25,391,862.36元結(jié)轉(zhuǎn)下年。
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、《關(guān)于公司續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司及支付2006年度審計(jì)費(fèi)的議案》為保持公司財(cái)務(wù)審計(jì)等有關(guān)工作的連續(xù)性，特提議繼續(xù)聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司從事公司的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)，聘期一年。
根據(jù)《湖南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（湘價(jià)服[2003]179號(hào)），結(jié)合公司資產(chǎn)規(guī)模和審計(jì)工作量，擬支付天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)90萬(wàn)元。該審計(jì)費(fèi)含審計(jì)人員審計(jì)期間食宿差旅費(fèi)。
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、《公司2006年年度報(bào)告》及摘要
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
7、《關(guān)于公司對(duì)湖南張家界水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司借款擔(dān)保的議案》公司董事會(huì)2002年第五次會(huì)議通過(guò)決議,同意為控股子公司湖南張家界水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（下稱張水公司）向銀行借款24000萬(wàn)元提供擔(dān)保，后張水公司實(shí)際借款8000萬(wàn)元。由于張水公司已經(jīng)歸還部分借款，經(jīng)與銀行協(xié)商，張水公司擬對(duì)剩余4000萬(wàn)元借款在原貸款銀行進(jìn)行到期置換，期限為3年。公司將對(duì)該筆借款擔(dān)保3年，擔(dān)保額度為4000萬(wàn)元。
本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司累計(jì)為張水公司擔(dān)保余額為4000萬(wàn)元；公司對(duì)外累計(jì)擔(dān)保總額為8500萬(wàn)元，其中對(duì)五華酒店公司擔(dān)保4500萬(wàn)元，已公告；公司控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保；公司和公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額為8500萬(wàn)元,公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
8、《關(guān)于公司與大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款日常關(guān)聯(lián)交易的議案》2007 年，公司擬與大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（下稱財(cái)務(wù)公司）進(jìn)行存貸款日常關(guān)聯(lián)交易。
由于公司和財(cái)務(wù)公司均由中國(guó)大唐集團(tuán)公司控股，因此公司與財(cái)務(wù)公司進(jìn)行存貸款業(yè)務(wù)屬于日常關(guān)聯(lián)交易。
2007年,財(cái)務(wù)公司將為公司提供5億元人民幣貸款授信額度，且公司在財(cái)務(wù)公司資金存款余額最高不超過(guò)3億元人民幣。與財(cái)務(wù)公司開(kāi)展這些業(yè)務(wù)后，公司能享受在央行規(guī)定的貸款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮10％的優(yōu)惠利率。
關(guān)聯(lián)股東回避表決本議案后,同意60012196股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
9、《關(guān)于續(xù)聘公司獨(dú)立董事的議案》(采用累積投票制)
公司獨(dú)立董事張亞斌先生、牛東曉先生3年任期已滿。因工作需要，公司擬續(xù)聘張亞斌先生、牛東曉先生為公司獨(dú)立董事，任期3年。上海證券交易所已經(jīng)審查通過(guò)獨(dú)立董事人選。
關(guān)于續(xù)聘張亞斌先生為公司獨(dú)立董事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
關(guān)于續(xù)聘牛東曉先生為公司獨(dú)立董事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
10、《關(guān)于聘免公司董事的議案》(采用累積投票制)
公司董事陳學(xué)軍先生、金耀華先生、周新農(nóng)先生、吳蘭君先生3年任期已滿。因工作需要，公司擬續(xù)聘陳學(xué)軍先生、金耀華先生、周新農(nóng)先生為公司董事。
因工作需要，吳蘭君先生不再擔(dān)任公司董事，聘任李世文先生為公司董事。
關(guān)于續(xù)聘陳學(xué)軍先生為公司董事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
關(guān)于續(xù)聘金耀華先生為公司董事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
關(guān)于續(xù)聘周新農(nóng)先生為公司董事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
關(guān)于聘任李世文先生為公司董事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
11、《關(guān)于續(xù)聘公司監(jiān)事的議案》(采用累積投票制)
公司監(jiān)事王靜遠(yuǎn)先生、果樹(shù)平先生、劉建新先生3年任期已滿。
因工作需要，公司擬續(xù)聘王靜遠(yuǎn)先生、劉建新先生，聘任石峰先生為公司監(jiān)事，任期3年。因工作需要，果樹(shù)平先生不再續(xù)聘為公司監(jiān)事。
關(guān)于續(xù)聘王靜遠(yuǎn)先生為公司監(jiān)事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
關(guān)于續(xù)聘劉建新先生為公司監(jiān)事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
關(guān)于聘任石峰先生為公司監(jiān)事，同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
12、《關(guān)于公司更名的議案》
為適應(yīng)公司對(duì)外拓展業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)公司申請(qǐng)，國(guó)家工商總局已批復(fù)同意公司名稱由“湖南華銀電力股份有限公司”變更為“大唐華銀電力股份有限公司”。公司股票簡(jiǎn)稱“華銀電力”不變。
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
13、《關(guān)于修改公司章程的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）
（特別決議）。
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
14、《關(guān)于公司對(duì)湖南華銀園開(kāi)發(fā)有限公司貸款擔(dān)保的議案》
為尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，湖南華銀園開(kāi)發(fā)有限公司（下稱華銀園公司）擬在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)投資開(kāi)發(fā)“華銀天際”房產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目擬分兩期滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，首期工程需啟動(dòng)資金20000萬(wàn)元人民幣，華銀園公司計(jì)劃申請(qǐng)3年期貸款20000萬(wàn)元， 貸款利率在央行同期基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮10%。公司對(duì)該貸款予以擔(dān)保。
本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司對(duì)外擔(dān)保總額為28500萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)總額的10.63%，其中對(duì)湖南張家界水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司擔(dān)保4000萬(wàn)元（同次會(huì)議審議） ，對(duì)五華酒店公司擔(dān)保4500萬(wàn)元（已公告） ；公司控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保；公司和公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總余額為28500萬(wàn)元。
同意297275673股，占到會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
會(huì)議上，公司獨(dú)立董事向股東宣讀了2006年度述職報(bào)告。
本次會(huì)議經(jīng)湖南環(huán)海律師事務(wù)所律師朱軍現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，朱軍律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)
2007年5月24日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

愛(ài)問(wèn)(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash