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新浪財經

韶鋼松山(000717)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:25 中國證券網
廣東韶鋼松山股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月23日(星期三)上午10:00
2、召開地點：廣東省韶關市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓大型會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司第四屆董事會
5、主持人：董事長余子權先生由于工作原因未能出席本次股東大會，經過半數董事推薦董事、總經理劉意先生主持本次會議。
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）39人、代表股份60567.24萬股、占公司總股本的45.16％。
四、提案審議和表決情況
一、審議通過了《2006年度董事會工作報告》。
表決情況：
同意60567.24萬股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0％。
表決結果：通過。
二、審議通過了《2006年度監事會工作報告》。
表決情況：
同意60567.18萬股，占出席會議股東所持表決權的100.00％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權600股，占出席會議股東所持表決權的0.00％。
表決結果：通過。
三、審議通過了《2006年度總經理工作報告》。
表決情況：
同意60567.20萬股，占出席會議股東所持表決權的100.00％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權400股，占出席會議股東所持表決權的0.00％。
表決結果：通過。
四、審議通過了《2006年度財務決算報告》。
表決情況：
同意60567.24萬股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0％。
表決結果：通過。
五、審議通過了公司2006年度利潤分配方案。
經廣東正中珠江會計師事務所審計，本公司2006年度共實現凈利潤416,727,653.10元，加上年初未分配利潤1,658,042,461.89元，可供分配的利潤為2,074,770,114.99元，減提取10%的公積金42,178,663.72元，本次實際可供全體股東分配的利潤為2,032,591,451.27元。擬以公司2006年12月31日的總股本134,112萬股為基數，每10股派0.5元（含稅），預計派發現金67,056,000.00元，余額1,965,535,451.27元滾存至下年度。
表決情況：
同意60567.24萬股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0％。
表決結果：通過。
六、審議通過了公司2006年報。
表決情況：
同意60567.24萬股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0％。
表決結果：通過。
七、審議通過了《關于續聘財務審計機構的議案》。
表決情況：
同意60567.24萬股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0％。
表決結果：通過。
八、審議通過了《公司獨立董事2006年度報告書》。
表決情況：
同意60567.24萬股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0％。
表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東信揚律師事務所
2、律師姓名：陳競蓬、盧力雄
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2007年5月24日

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