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紫光古漢(000590)董事會(huì)自查報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:25 中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱:紫光古漢 證券代碼:000590 編號(hào):2007-014
清華紫光古漢生物制藥股份有限公司
董事會(huì)自查報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于2007年4月26日上午召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,審議對(duì)公司股
價(jià)有重大影響的《紫光集團(tuán)有限公司以5000萬元現(xiàn)金置換公司等額應(yīng)收
賬款議案》(已于2007年4月30日公告)時(shí),由于疏忽,未能及時(shí)向深
圳證券交易所申請(qǐng)公司股票停牌,2007年4月26日公司股票漲停,引起
交易所的關(guān)注。2007年4月30日,公司收到深圳證券交易所監(jiān)管關(guān)注函
(公司部關(guān)注函【2007】第165號(hào)),要求對(duì)公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議
的召集、召開及信息披露相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查。公司董事會(huì)對(duì)此非常重視,
立即成立自查工作小組,對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查,自查工作現(xiàn)已完成。
現(xiàn)將自查結(jié)果公告如下:
一、 公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召集、召開及信息披露情況
由于有關(guān)工作人員敏感性不夠和工作疏忽,在公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)
會(huì)議審議上述事項(xiàng)時(shí),未能及時(shí)向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票繼續(xù)停
牌,且在向深圳證券交易所提交此次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議資料時(shí),會(huì)議日
期存在前后不一致情形。2007年4月26日,公司召開第四屆董事會(huì)臨時(shí)
會(huì)議,審議公司股東與公司進(jìn)行資產(chǎn)置換議案,由于公司股票自2007年
3月14日起一直處于停牌狀態(tài),且期間涉及公司非公開增發(fā)股票和資產(chǎn)
置換及年報(bào)審議等重大事項(xiàng),工作繁雜面廣,致使此次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的
1
召集、召開在程序上存在不夠規(guī)范之處。在今后的工作中,公司將嚴(yán)格按
照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等法
律法規(guī)的要求,依法規(guī)范公司董事會(huì)的召集、召開程序,強(qiáng)化信息披露工
作的嚴(yán)謹(jǐn)性,切實(shí)做好公司的信息披露工作,嚴(yán)格履行信息披露的義務(wù)。
同時(shí)公司董事會(huì)對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行了修訂,修訂后的《公
司信息披露管理制度》見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
二、 公司和公司控股股東董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及其直系親屬買賣
及持有股票的情況
經(jīng)對(duì)公司和公司控股股東董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及直系親屬人員
在最近六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股票情況的自查,發(fā)現(xiàn)除公司高級(jí)管理人員曹
和平的直系親屬于2007年1月11日賣出1350股和公司董事長(zhǎng)郭元林的
直系親屬于2007年4月26日賣出540股,以及公司董事劉炳成的直系親
屬目前仍持有540股外,公司及公司控股股東的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員及直系親屬人員沒有買賣公司股票的行為。
規(guī)范是發(fā)展的基礎(chǔ),在今后的工作中,公司將更加嚴(yán)格按照相關(guān)法
律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作,公司董事會(huì)和高級(jí)管理人員將忠實(shí)履行勤勉誠(chéng)信
義務(wù),切實(shí)維護(hù)廣大股東的合法權(quán)益。
由于公司工作上的疏忽,使廣大投資者因公司股票停牌而造成交易上
的不便,公司董事會(huì)對(duì)此深表歉意。
特此公告
清華紫光古漢生物制藥股份有限公司
董事會(huì)
2007年5月24日
2

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