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新浪財經

*ST秦嶺(600217)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:04 中國證券網
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司2006年度股東大會通知公告于2007年4月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海交易所網站(www.sse.com.cn)2、本次大會無增加、修改提案的情形。
一、會議召開和出席情況
召開和出席情況：陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司二OO六年度股東大會于二OO七年五月二十三日下午在公司本部召開,參加會議的股東及股東代表共計4人,代表公司股份30035.94萬股,占公司股份總數的45.45％,無無限售條件的股東出席會議, 符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長黃四領先生主持，公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。董事會聘請北京嘉源律師事務所律師郭斌出席大會見證,并出具法律意見書。會議審議了列入會議通知中的議案,經投票表決,作出如下決議：
二、提案審議情況
會議審議了列入會議通知的各項議案,經過投票表決,作出如下決議：
1、批準《2006年度董事會工作報告》；
同意票30035.94萬股 反對票0萬股 棄權票0萬股
2、批準《2006年度監事會工作報告》；
同意票30035.94萬股 反對票0萬股 棄權票0萬股
3、通過《2006年度財務決算報告》；
同意票30035.94萬股 反對票0萬股 棄權票0萬股
4、批準《2006年度利潤分配方案》
經岳華會計師事務所有限責任公司審計, 公司2006年度實現凈利潤-177104609.66元,加年初未分配利潤-82268361.47元,可供股東分配的利潤為-259372971.13元。鑒于2006年度公司實現利潤為負值，因此2006年度不進行利潤分配。
同意票30035.94萬股 反對票0萬股 棄權票0萬股
5、通過《關于續聘會計師事務所的議案》；
決定續聘岳華會計師事務所有限責任公司為公司提供相關服務，聘期一年，授權董事會確定年度審計費用。
同意票30035.94萬股 反對票0萬股 棄權票0萬股
三、律師見證情況
董事會聘請北京市嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證。見證律師認為,本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1．公司于2007年4月28日在《中國證券報》和《上海證券報》上披露
的召開2006年度股東大會的會議通知；
2．經與會董事簽字確認的股東大會決議；
3．北京嘉源律師事務所出具的法律意見書。
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司
董事會
2007年5月23日

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