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江泉實(shí)業(yè)(600212)2006年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:03 中國證券網(wǎng)
山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
■ 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況
■ 本次會(huì)議沒有新提案提交表決
一、會(huì)議召開和出席情況
山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)于2007年5月23日在山東省臨沂市羅莊區(qū)江泉大酒店召開。出席會(huì)議的股東或其代理人2名，所持股份113229132股，占公司總股本的的22.12%，符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開股東大會(huì)的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事長田英智先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：
1、公司2006年度報(bào)告及摘要；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
3、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
4、2006年度利潤分配預(yù)案；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
5、關(guān)于聘任公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
6、關(guān)于公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的提案；
此項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東華盛江泉集團(tuán)有限公司回避了表決。
表決結(jié)果：贊成19093856股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
7、《公司章程》（二00七年修訂）；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
8、關(guān)于楊艷萍女士、趙慶利先生及王廷寶先生申請辭去公司獨(dú)立董事及董事的提案；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
9、關(guān)于選舉連德團(tuán)先生為公司五屆董事會(huì)董事的提案；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
10、關(guān)于左洪濤先生及宋慶德先生辭去公司監(jiān)事的提案；
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
11、關(guān)于選舉趙學(xué)縱先生及解向東先生為公司五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案；
表決結(jié)果：
趙學(xué)縱先生：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
解向東先生：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
12、關(guān)于公司下屬分公司及控股子公司停產(chǎn)并進(jìn)行技術(shù)改造的提案。
表決結(jié)果：贊成113229132股，反對0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
上述提案內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
三、律師見證情況
四川泰和泰律師事務(wù)所律師劉斌見證了本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議。
2、四川泰和泰律師事務(wù)所關(guān)于山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)會(huì)議的法律意見書特此公告。
山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司
二OO 七年五月二十四日
董事簡歷
連德團(tuán)先生，33歲，大學(xué)文化，中共黨員，1991年至1994年任臨沂東方陶瓷有限公司車間主任；1994年至2002年任華盛江泉集團(tuán)有限公司白瓷銷售部銷售經(jīng)理；2002年起擔(dān)任華盛江泉集團(tuán)鐵路營運(yùn)分公司經(jīng)理。
監(jiān)事簡歷
解向東先生，36歲，大學(xué)文化，中共黨員。1993年至1995年任付莊建筑公司車間主任；1995年至2001年任華盛建筑公司鋁合金車間主任；2001年起任江泉實(shí)業(yè)鋼結(jié)構(gòu)廠廠長。
趙學(xué)縱先生，49歲，大學(xué)文化，中共黨員。1981年至1997年在臨沂市蒼山縣沂堂中心學(xué)校擔(dān)任教師；1997年至1999年任職于臨沂市羅莊區(qū)供銷超市，擔(dān)任部門經(jīng)理；2000年至今任職于江泉實(shí)業(yè)，任行政總監(jiān)助理。

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