證券代碼：000001 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：S深發(fā)展A  公告編號(hào)：2007-023

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知以書(shū)面方式于2007年5月18日向各董事發(fā)出。會(huì)議于2007年5月23日在深圳發(fā)展銀行大廈召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事13人(包括獨(dú)立董事4人)，董事法蘭克紐曼(Frank N. Newman)、唐開(kāi)羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、歐巍、錢(qián)本源、王開(kāi)國(guó)、金式如、采振祥、米高奧漢侖(Michael O'Hanlon)、郝珠江、鄭學(xué)定、袁成第等12人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或電話(huà)參加了會(huì)議，董事張桐以因事無(wú)法參加會(huì)議，委托單偉建行使表決權(quán)。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席康典，監(jiān)事王魁芝、管維立、羅龍、黃守巖、吳正章通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或電話(huà)列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)法蘭克紐曼(Frank N. Newman)主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議《關(guān)于調(diào)整深圳發(fā)展銀行股權(quán)分置改革方案的議案》。

　　1、原方案的對(duì)價(jià)安排

　　公司擬以現(xiàn)有流通股1,409,361,965股為基數(shù)，以經(jīng)審計(jì)的2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告為基礎(chǔ),用未分配利潤(rùn)向方案實(shí)施日登記在冊(cè)的全體流通股股東定向送紅股，流通股股東每10股獲得股份1股。上述安排換算成非流通股股東向流通股股東直接送股的方式相當(dāng)于流通股股東每10股獲得0.257股的對(duì)價(jià)。

　　2、方案調(diào)整后的對(duì)價(jià)安排

　　公司以現(xiàn)有流通股1,409,361,965股為基數(shù)，以經(jīng)審計(jì)的2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告為基礎(chǔ),用未分配利潤(rùn)向股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東定向送紅股，流通股股東每10股獲得股份1股。上述安排換算成非流通股股東向流通股股東直接送股的方式相當(dāng)于流通股股東每10股獲得0.257股的對(duì)價(jià)，非流通股股東每10股送出0.675股。

　　公司擬向股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東定向派送現(xiàn)金12,684,257.69元，派發(fā)現(xiàn)金的目的是用于流通股股東繳納因公司派送紅股所產(chǎn)生的相應(yīng)稅款。

　　以上議案提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議《關(guān)于調(diào)整深圳發(fā)展銀行股份有限公司發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的議案》。

　　本次以未分配利潤(rùn)向流通股股東定向送紅股完成后，公司符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定的“最近三年以現(xiàn)金或

股票方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之二十” 的規(guī)定。

　　1、原認(rèn)股權(quán)證計(jì)劃

　　公司擬按本次定向送紅股后的股本數(shù)量為基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東以10：0.5的比例免費(fèi)派發(fā)

百慕大式認(rèn)股權(quán)證，共計(jì)10,433.7917萬(wàn)份, 認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的6個(gè)月。同時(shí)按同樣的基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東以10：0.5的比例免費(fèi)派發(fā)百慕大式認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的9個(gè)月。上述權(quán)證的行權(quán)比例都為1：1，即每1份權(quán)證可以向深發(fā)展購(gòu)買(mǎi)1股股票，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為19.89元(相當(dāng)于股改方案公告日公司股票前20個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)的85%)，行權(quán)日為權(quán)證存續(xù)期的最后30個(gè)交易日。

　　2、調(diào)整后的認(rèn)股權(quán)證計(jì)劃

　　公司擬按本次定向送紅股后的股本數(shù)量為基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東以10：1的比例免費(fèi)派發(fā)百慕大式認(rèn)股權(quán)證，共計(jì)20,867.5834萬(wàn)份, 認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的6個(gè)月。同時(shí)按同樣的基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東以10：0.5的比例免費(fèi)派發(fā)百慕大式認(rèn)股權(quán)證，共計(jì)10,433.7917萬(wàn)份,認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的12個(gè)月。上述權(quán)證的行權(quán)比例都為1：1，即每1份權(quán)證可以向深發(fā)展購(gòu)買(mǎi)1股股票，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為19.00元(相當(dāng)于股改方案公告日公司股票前20個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)的81.20%)，行權(quán)日為權(quán)證存續(xù)期的最后30個(gè)交易日。

　　以上議案提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月24日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。