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華立藥業(yè)(000607)二○○六年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 20:22 中國(guó)證券網(wǎng)
重慶華立藥業(yè)股份有限公司二○○六年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會(huì)議召開期間無(wú)否決或修改提案的情況。
2、本次會(huì)議召開期間無(wú)新提案提交表決。
二、會(huì)議召開和召集情況
1、召開時(shí)間：2007年5月22日上午9時(shí)
2、召開地點(diǎn)：重慶五洲大酒店
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：本公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)趙曉光先生
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共7人、代表股份15,245.5857萬(wàn)股，占總股本的31.26%。
四、提案審議情況
公司董事會(huì)提交本次股東大會(huì)審議的提案共十個(gè)，經(jīng)到會(huì)股東認(rèn)真審議，采取記名投票的方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了表決。具體審議與表決情況如下：
（一）審議通過(guò)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（二）審議通過(guò)《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（三）審議通過(guò)《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（四）審議通過(guò)《2006年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（五）審議通過(guò)《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
2006年度利潤(rùn)分配方案為：公司本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（六）審議通過(guò)《2006年度董事會(huì)基金提取預(yù)案》；
根據(jù)三屆二次董事會(huì)和2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于建立董事會(huì)基金的議案》的規(guī)定，經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)2,658.19萬(wàn)元，按1.768%比例可提取董事會(huì)基金47萬(wàn)元。
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（七）審議通過(guò)《公司董事2007年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)議案》；
董事長(zhǎng)：趙曉光，年薪標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)元；執(zhí)行董事：周和平，年薪標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)元。
薪酬具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照與公司另外簽署的績(jī)效考核書確定。
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案》；
鑒于公司董事裴蓉女士因工作變動(dòng)原因已向公司董事會(huì)提出辭職，公司董事會(huì)提名趙江華先生（簡(jiǎn)歷附后）作為董事候選人。本議案已提交公司五屆九次董事會(huì)審議通過(guò)。
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司部分監(jiān)事的議案》；
鑒于公司監(jiān)事黃開軍先生因工作變動(dòng)原因已向公司監(jiān)事會(huì)提出辭職，公司監(jiān)事會(huì)提名李建平先生（簡(jiǎn)歷附后）作為監(jiān)事候選人。本議案已提交五屆三次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。
同意15,245.5857萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票0萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
（十）審議通過(guò)《公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司2007年4月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的《公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的公告》。
同意3,776.5103萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股；棄權(quán)票0萬(wàn)股；回避票11,469.0754萬(wàn)股，審議通過(guò)該議案。
五、律師出具的法律意見
重慶源偉律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具了法律意見書。經(jīng)辦律師張道成先生認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開以及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
六、備查文件
（一）、經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事及股東簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
（二）、公司2006年年度股東大會(huì)法律意見書；
（三）、公司2006年年度股東大會(huì)議案。
特此公告。
重慶華立藥業(yè)股份有限公司
二○○七年五月二十二日
附簡(jiǎn)歷：
趙江華：男，1969年生，本科，藥物制劑專業(yè)。歷任深圳南方制藥廠生產(chǎn)車間技術(shù)員、部長(zhǎng)助理；深圳南方制藥廠銷售部西南片區(qū)經(jīng)理；三九企業(yè)集團(tuán)秘書辦秘書、秘書辦主任；三九企業(yè)集團(tuán)駐京辦主任；三九藥業(yè)有限公司投資部部長(zhǎng)；北京中生三九藥具發(fā)展有限公司總經(jīng)理；三九企業(yè)集團(tuán)企業(yè)管理部兼北京三九藥業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；華立醫(yī)藥投資有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)；華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室主任�，F(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司副總裁。
李建平：男，1978年生，本科。歷任寧波波導(dǎo)股份有限公司會(huì)計(jì)、杭州海爾思生化藥品有限公司會(huì)計(jì)助理、海南本金藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、杭州豪邁醫(yī)藥科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理�，F(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)分析主管。

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