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S魯潤(rùn)(600157)六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 20:07 中國(guó)證券網(wǎng)
泰安魯潤(rùn)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
泰安魯潤(rùn)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2007年5月17日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年5月22日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議充分討論，一致審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司青島平度魯潤(rùn)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司擔(dān)保的議案》。
本公司為控股子公司青島平度魯潤(rùn)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（本公司控股54%）在平度市農(nóng)業(yè)銀行提供人民幣 378萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，期限為叁個(gè)月，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。
截止公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額人民幣8,378萬(wàn)元，擔(dān)保總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.49%，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
泰安魯潤(rùn)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年五月二十二日

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