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新浪財經

天利高新(600339)第三屆董事會第四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 20:07 中國證券網
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆董事會第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司于2007年5月22日以通訊方式召開第三屆董事會第四次臨時會議。本次會議通知于2007年5月16日以書面送達和傳真方式發至各位董事，應參會董事11人，實際參會董事11人，會議由付德新董事長主持。
會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所作決議合法有效。
會議審議并通過以下議案：
一、《關于新疆獨山子天利高新技術股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書的議案》；
公司 2006 年非公開發行股票申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]94號文核準，根據公司2006年第三次臨時股東大會授權，公司董事會對本次發行做出如下決議。
（1）《關于本次非公開發行股票的發行價格》
根據2006年第三次臨時股東大會審議通過的發行價格定價原則：本次非公開發行股票的發行價格不低于公司第三屆董事會第二次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%，即4.07元/股。根據發行期間對機構及投資者詢價的結果，最終董事會確定發行價格為5.80元/股。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
（2）《關于本次非公開發行股票的發行數量》
2006年第三次臨時股東大會審議通過的本次非公開發行股票數量不超過11,000萬股(含11,000萬股)，根據募集資金投資項目所需資金量和最終確定的發行價格，董事會確定本次非公開發行股票數量為8700萬股。此次募集資金凈額超過募集資金投資項目所需資金總額的剩余部分，用于補充公司流動資金。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
（3）《關于本次非公開發行股票的發行對象》
根據 2006 年第三次臨時股東大會審議通過的發行對象確定原則：本次非公開發行面向符合中國證券監督管理委員會規定條件的特定對象，特定對象的個數不超過十家（包括公司第一大股東新疆獨山子天利實業總公司），其中：新疆獨山子天利實業總公司將以現金認購不低于本次發行股份總數的20%，其它特定投資者將以現金認購本次發行股份總數的剩余部分。根據投資者在發行期間的認購情況，公司董事會最終確定10名發行對象。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
由于公司第一大股東新疆獨山子天利實業總公司和公司發起人股東新疆高新房地產有限責任公司參與了本次非公開發行股票的認購，關聯董事呂健先生、肖永勝先生、李琴女士對該事項回避表決。
序號 發行對象 認購股份（萬股）
1 新疆獨山子天利實業總公司 1,800
2 新疆瀚陽投資有限公司 1,000
3 北京科奧鑫投資有限公司 1,000
4 新疆潤源新技術有限責任公司 1,000
5 新疆高新房地產有限責任公司 1,000
6 紅塔證券股份有限公司 700
7 北京南國紫鈺軒餐飲有限公司 700
8 北京富華創業投資管理有限公司 700
9 北京國瑞金泉投資有限公司 500
10 江蘇新業科技投資發展有限公司 300
================續上表=========================
序號 發行對象 占本次發行總量的比例（%）
1 新疆獨山子天利實業總公司 20.69
2 新疆瀚陽投資有限公司 11.49
3 北京科奧鑫投資有限公司 11.49
4 新疆潤源新技術有限責任公司 11.49
5 新疆高新房地產有限責任公司 11.49
6 紅塔證券股份有限公司 8.05
7 北京南國紫鈺軒餐飲有限公司 8.05
8 北京富華創業投資管理有限公司 8.05
9 北京國瑞金泉投資有限公司 5.75
10 江蘇新業科技投資發展有限公司 3.45
二、《關于陳建先生辭去公司副總經理的議案》
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
陳建先生因工作變動原因，提出辭去公司副總經理職務。對陳建先生在職期間的勤勉工作表示感謝。
特此公告。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會
二OO七年五月二十二日

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