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江蘇江淮動力股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、對方名稱：福建金綸石化纖維實業有限公司（以下簡稱金綸石化）
2、投資金額：2,000萬元人民幣
3、項目名稱：福建金綸石化纖維實業有限公司增資
4、此次投資將進一步優化公司的對外投資結構，提高公司未來的投資收益，拓展新的利潤增長點,提升可持續發展能力,切實保護投資者的利益。
一、對外投資概述
2007年5月19日，江蘇江淮動力股份有限公司（以下簡稱公司或江淮動力）與福建省長樂市金源紡織有限公司（以下簡稱福建金源）、自然人股東劉耀通、上海九崇投資管理有限公司（以下簡稱上海九崇）、成都祥和投資有限公司（以下簡稱成都祥和）、蘇州工業園區禾碩廠房租賃有限公司（以下簡稱蘇州禾碩）、蘇州市群峰電子材料有限公司（以下簡稱蘇州群峰）、重慶旭川貿易有限公司（以下簡稱旭川貿易）,福建金綸石化纖維實業有限公司在福州共同簽定了《福建金綸石化纖維實業有限公司增資合同》，同意江淮動力以現金方式出資2,000萬元，上海九崇以現金方式出資2,760萬元，成都祥和以現金方式出資3,880萬元，蘇州禾碩以現金方式出資2,560萬元，蘇州群峰以現金方式出資800萬元，旭川貿易以現金方式出資2,000萬元，按每1.6元折為1元出資對金綸石化進行增資。
公司于2007年5月22日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第六次會議，以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于對福建金綸石化纖維實業有限公司進行增資的議案》。此次對金綸石化增資不構成關聯交易。該事項無需提交股東大會審議。
二、增資合同主體介紹
福建省長樂市金源紡織有限公司，注冊資本48,000萬元，注冊地址：福建省長樂市濱海工業區，法定代表人：鄭永祥，經營范圍：生產純棉、純化纖及各種混紡系列產品。
劉耀通，自然人，護照號碼D321676（5），住址：香港荃灣荃景花園第三座27樓H座。
上海九崇投資管理有限公司，注冊資本200萬元，注冊地址：上海市崇明縣城橋鎮一江山路501號，法定代表人: 湯仲飛，經營范圍：企業投資咨詢、企業管理咨詢等。
成都祥和投資有限公司，注冊資本1,000萬元，注冊地址：成都市撫琴西路欣園318號2-3-5號，法定代表人：羊稚文，經營范圍：事業投資、投資管理咨詢、企業管理咨詢、企業營銷策劃。
蘇州工業園區禾碩廠房租賃有限公司，注冊資本3,000萬元，注冊地址：蘇州工業園區杏林街57號，法定代表人：汪宏，主要經營：工業廠房的修建、材料采購及租賃及物業管理等。
蘇州市群峰電子材料有限公司，注冊資本50萬元，注冊地址：蘇州高新區世紀花園49幢104室，法定代表人：姚瓊，經營范圍：電子產品的生產加工銷售等。
重慶旭川貿易有限公司，注冊資本500萬元，注冊地址：重慶市南岸區南城大道25號3單元1-2號，法定代表人：黃詩孝，經營范圍：銷售計算機及配件、電器機械及器材、機電產品。
福建金綸石化纖維實業有限公司，詳見投資標的基本情況。
三、投資標的基本情況
福建金綸石化纖維實業有限公司系中港合資企業，創辦于2003年11月，公司注冊資本為4,798萬美元（折合人民幣約為412,500,000元），實際投資9,898萬美元，由兩家股東組成，其中福建省長樂市金源紡織有限公司出資3,598.5萬美元，占注冊資本的75%；自然人股東劉耀通（香港）出資1,199.5萬美元，占注冊資本的25%。公司注冊地址：長樂市濱海工業區，法人代表：鄭寶佑，公司主營業務為日產400噸及以上纖維及非纖維用聚酯生產，日產800噸大容量直紡差別化化纖等高新技術化纖生產。
公司目前采用當前最新的大熔體直紡工藝生產差別化滌綸短纖，其生產設備和技術屬國際領先，生產流程采用智能化控制系統，產品質量屬國內外領先水平。
2006年，金綸石化主營業務收入186,542.32萬元,實現凈利潤7,007.70萬元。截止2006年12月31日,公司總資產126,475.91萬元,負債77,907.05萬元,凈資產48,568.86萬元。
四、增資合同主要內容
1、投資金額：
江淮動力、上海九崇、成都祥和、蘇州禾碩、蘇州群峰、旭川貿易以現金14，000，000元人民幣按每1.6元折為1元注冊資本的比例對金綸石化進行增資，其中江淮動力以人民幣2,000萬元增資折合出資1,250萬元，上海九崇以人民幣2,760萬元增資折合出資1,725萬元，成都祥和以人民幣3,880萬元增資折合出資2,425萬元，蘇州禾碩以人民幣2,560萬元增資折合出資1,600萬元，蘇州群峰以人民幣800萬元增資折合出資500萬元，旭川貿易以人民幣2,000萬元增資折合出資1,250萬元。本次增資共計增加注冊資本人民幣87,500,000元，金綸石化注冊資本將變為人民幣500,000,000元，其中福建金源占公司注冊資本的比例為57.5%；劉耀通占公司注冊資本的比例為25%；江淮動力出資占公司注冊資本的比例為2.5%；上海九崇占公司注冊資本的比例為3.45%；成都祥和出資占公司注冊資本的比例為4.85%；、蘇州禾碩出資占公司注冊資本的比例為3.2%；
蘇州群峰出資占公司注冊資本的比例為 1%；旭川貿易出資占公司注冊資本的比例為2.5%。
2、資金來源及支付方式
此次增資，本公司以現金出資2,000萬元人民幣，全部為自有資金，并根據合同規定在增資合同生效5日內匯入金綸石化用于驗資的專門銀行帳戶。
3、違約責任
①本次新增股東中的任何一方未按時足額繳納出資，應當按其逾期繳納金額每日萬分之五的罰息向公司支付違約金；逾期超過十五日的，公司有權責令違約方退出公司，并按照其本次增資實際出資額的20%收取違約金，并要求其賠償由此給公司造成的一切經濟損失。
②如因履行本合同需要報請政府外經主管部門審批而未獲批準的，本合同自行終止，本合同各方互為免責，互不承擔責任，公司應當在政府作出不批準決定之日起10個工作日內將已經收取的投資款及同期銀行活期存款利息退回，每逾期一日，應當按其逾期退還金額每日萬分之五的罰息支付違約金。
③因新老股東任何一方未配合，未及時提供報批所需資料而導致未獲批準的，應視同為違約，守約方有權選擇終止合同，如選擇終止合同，違約方應賠償各守約方損失各人民幣200萬元。
④若任何一方發生其他違約行為，違約方應當賠償由此給其他方造成的一切經濟損失。
4、生效條件
合同經各方法定或授權代表正式簽署并加蓋各自公章后，并經本公司董事會批準后生效。
5、其他重要條款
①福建金源、劉耀通承諾，本次增資完成后，金綸石化所有者權益（包括未分配利潤在內）由新老股東共同享有。本次增資后金綸石化每年向股東分配的現金股利不低于當期可分配利潤的30%。
②"股份制改造及IPO約定"：合同簽訂后，合同各方應在條件具備時將金綸石化改組成規范的股份有限公司，并爭取在境內證券交易所發行上市；改制時《發起人協議》未載明而本合同有明確約定的條款，對本合同的各方當事人仍有法律約束力。
③"業績目標約定"：金綸石化及原股東承諾公司2007-2009年三個完整會計年度審計報告中，公司凈利潤總額2007年不低于人民幣15,000萬元，2008年不低于人民幣25,000萬元，2009年不低于人民幣30,000萬元。
④"股權回購約定"：由于非新股東的原因而導致金綸石化在2010年5月31 日之前未能實現上市或金綸石化在未上市的情況下未能實現上述業績目標約定，本次新增股東有權要求原股東和金綸石化回購新股東股份，回購價格需確保新股東的年資金回報率不低于10%。
五、本次對外投資的目的及對公司的影響
此次對外投資符合公司發展戰略,通過向盈利能力強的行業滲透，為公司培育新的利潤增長點，分散公司的對外投資風險，增強公司的持續盈利能力，進一步提高盈利水平。本次增資完畢，金綸石化股份制改組后若能爭取在境內證券交易所發行上市，公司本項投資將有可能獲得一定的增值。總之，此次投資將進一步優化公司的對外投資結構，提高公司未來的投資收益，切實保護了公司廣大投資者的利益。
六、備查文件目錄
1、《福建金綸石化纖維實業有限公司增資合同》；
2、江蘇江淮動力股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議；
3、金綸石化2005年、2006年財務報告(未經審計)。
江蘇江淮動力股份有限公司
董 事 會
二00七年五月二十二日
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