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江淮動(dòng)力(000816)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 14:04 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)于2007年5月12日以書(shū)面通知方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，并于2007年5月22日以通訊表決的方式召開(kāi)了此次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，董事胡爾廣先生、朱瑞龍先生、張建強(qiáng)先生、王乃強(qiáng)先生、獨(dú)立董事丁君風(fēng)女士、卞志山先生、馬琳女士均參加了通訊表決。會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)了對(duì)福建金綸石化纖維實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行增資的議案。
有關(guān)本次對(duì)福建金綸石化纖維實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行增資的具體情況詳見(jiàn)《公司對(duì)外投資公告》。
公司獨(dú)立董事在仔細(xì)審閱本次投資項(xiàng)目的背景文件、協(xié)議等相關(guān)資料，以及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了解后，本著公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次對(duì)外投資，將給公司帶來(lái)穩(wěn)定的投資收益，有利于提升公司的整體業(yè)績(jī)水平。本次交易不存在損害中小股東利益的情況，符合上市公司和全體股東的利益。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年五月二十二日

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