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四川圣達實業股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1、本次限售股份可上市流通股份數量為24,300,000股。
2、本次限售股份可上市流通日為2007年5月24日。
一、股權分置改革方案概述
1、通過股權分置改革方案的相關股東會日期：
四川圣達實業股份有限公司（下稱“公司”）股權分置改革方案已經于2006年 4 月24 日經公司股權分置改革相關股東會議表決通過。
2、股權分置改革對價方案要點:
股改方案主要內容為:
（1）股份對價
公司全體非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付8,100,000股股份，即方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲得本公司全體非流通股股東支付的3股股份。
（2）追送股份安排
四川圣達股權分置改革方案無追加對價安排。
3、股權分置改革方案實施日：2006年5月19日
二、上市公司相關股東在股權分置改革方案中有關承諾的履行情況
1、承諾情況
公司全體非流通股股東按照《上市公司股權分置改革管理辦法》分別作出相關法定承諾：
（1）自股權分置改革方案實施之日起，持有的公司原非流通股股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。
（2）在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售公司原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
（3）忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，將不轉讓其所持有的股份。
（4）保證其不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。
2、履行情況
法定承諾履行情況：深圳證券交易所和中國證券登記結算公司深圳分公司在上述股份流通權受限期間內鎖定了相應的股份，使得非流通股股東在受限期間無法通過交易所掛牌出售或轉讓相應的股份，從而確保其承諾的實現。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2007年5月24日。
2、本次可上市流通股份的總數24,300,000股，占公司股份總數的15.00％；
3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
持有有限售條件的
序號 股東名稱 持有有限售條件的流通 流通股股份占公司
股股份的數量（股） 總股本比例（%）
1 四川圣達集團有限公司 41,917,500.00 25.88
2 樂山海川機械化工程有限公司 10,176,840.00 6.28
3 深圳市巨擘網投資有限公司 10,497,600.00 6.48
4 怡威發展有限公司 23,379,030.00 14.43
5 中泛投資有限公司 23,379,030.00 14.43
合計 109,350,000.00 67.50
================續上表=========================
剩余有限售條件
序號 股東名稱 本次上市數量 的流通股股份數
（股） 量（股）
1 四川圣達集團有限公司 41,917,500.00
2 樂山海川機械化工程有限公司 10,176,840.00
3 深圳市巨擘網投資有限公司 8,100,000.00 2,397,600.00
4 怡威發展有限公司 8,100,000.00 15,279,030.00
5 中泛投資有限公司 8,100,000.00 15,279,030.00
合計 24,300,000.00 85,050,000.00
四、股改方案實施后至今股本結構變化及本次有限售條件的流通股上市后公司股本結構為：
1、上市公司自股改方案實施后至今股本結構變化和股東持股變化情況:
2007年5月8日實施2006年度分紅方案，每10股送4.5股、轉增0.5股。方案實施前后的股本結構如下表：
類別 實施前 實施后
股數 比例 股數 比例
無限售條件的流通股 35,100,000 32.500 52,650,000 32.500
有限售條件的流通股 72,900,000 67.500 109,350,000 67.500
其中：境內非國有法人持股 41,728,000 38.637 62,591,940 38.637
境外法人持股 31,172,000 28.863 46,758,060 28.863
總股份 108,000,000 100.000 162,000,000 100.000
鎖定期起始日至當前，除實施上述2006年度分紅方案外，公司總股本及結構未發生變化。
2、本次有限售條件的流通股上市后公司股本結構為：
股權分置改革方案實施后至今，除實施前述2006年度分紅方案及本次擬申請部分有限售條件（僅限股權分置改革形成）的流通股共計40,500,000股上市流通外，公司股東持有的有限售條件流通股沒有發生變化。
五、保薦機構核查報告的結論性意見
保薦機構認為：截至本核查報告出具日，中泛投資有限公司、怡威發展有限公司、深圳市巨擘網投資有限公司嚴格履行了在四川圣達股權分置改革期間所做出的有關承諾，本次其所提出的有限售條件的部分流通股上市流通事宜符合《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法規和深圳證券交易所的有關規定，亦符合其在股權分置改革說明書所做的有關承諾。
六、其他事項
1、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經營性資金占用及公司對該股東的違規擔保。
2、限售股份持有人不涉及特別承諾。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表
2、保薦機構核查報告
四川圣達實業股份有限公司
董事會
2007年5月22日
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