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北京華聯(lián)商廈股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月22日（星期二）上午10：00
2、召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長趙國清
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）4人，代表股份167,309,464股，占公司有表決權(quán)總股份67.14％。
2、無限售條件股東出席情況：
無限售條件股東（代理人）0人，代表股份0股，占公司無限售條件股東表決權(quán)股份總數(shù)0％。
四、提案審議和表決情況
（一）《2006年度董事會工作報告》；
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
（二）《2006年度監(jiān)事會工作報告》；
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
（三）《2006年度財務(wù)決算報告》；
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
（四）《2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
（五）《關(guān)于在關(guān)聯(lián)財務(wù)公司存款的議案》；
總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
由于本公司第三大股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司是交易對手方的第一大股東，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
（六）《關(guān)于為北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；
總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
關(guān)聯(lián)股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
（七）《關(guān)于為山西華聯(lián)綜合超市有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；
總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
由于本公司股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司為山西華聯(lián)綜合超市有限公司的控股股東，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
（八）《關(guān)于續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案》；
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
（九）《關(guān)于董事會換屆的議案》；
1、趙國清
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
2、范文明
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
3、吉小安
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
4、暢丁杰
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
5、馬婕
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
6、李翠芳
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
7、樓申光
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
8、胡建軍
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
9、左興平
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
（十）《關(guān)于監(jiān)事會換屆的議案》。
1、李瑤
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
2、周曉剛
總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。
表決結(jié)果：通過。
上述監(jiān)事與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事李春生共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所
2.律師姓名：付艷
3.結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。
北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
2007年5月23日
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