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新浪財經

電廣傳媒(000917)關于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 14:04 中國證券網
關于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱："公司"）第三屆董事會第六次會議審議通過，決定于2007年6月13日召開公司2007年度第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、 召開會議基本情況
1、召開時間：2007年6月13日（星期三）上午9：30
2、召開地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城湖南電廣傳媒股份有限公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）2007年6月6日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、 會議審議事項
1、《修改公司章程的議案》
2、《關于為深圳市榮涵投資有限公司提供擔保的議案》
以上第1、2項議案為公司第三屆董事會第六次會議審議通過的議案。以上審議事項詳見刊載于2007年5月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司第三屆董事會第六次會議決議公告。
三、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）出席會議的股東或代理人可以到公司董事會秘書處辦理登記手續，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續；
（2）出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續；
（3）出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續。
2、登記時間：2007年6月12日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30
3、登記地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城公司董事會秘書處
4.、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。
四、 其它事項：
1、會議聯系方式；
聯系部門：董事會秘書處
聯系地址：湖南省長沙市金鷹影視文化城湖南電廣傳媒股份有限公司
郵政編碼：410003
聯系電話：0731-4252080 4252333-8339、8313
傳 真：0731-4252096
聯 系 人：劉 艷、劉 俊
2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通、食宿費自理。
五、 授權委托書（授權委托書的格式附后）
湖南電廣傳媒股份有限公司
2007年5月21日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人出席湖南電廣傳媒股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽字或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：

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