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新浪財經

關于*ST濟百(600807)2006年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 14:04 中國證券網
德衡律師集團（濟南）事務所關于山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書

山德律濟意見（2007）第（GSZQ013）號
致: 山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定，受山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司(以下簡稱公司)的委托，德衡律師集團（濟南）事務所(以下簡稱本所)指派王波濤律師出席公司2006年度股東大會并就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序等出具法律意見。
為出具本法律意見書，本律師審查了公司提供的有關本次股東大會各項議程及相關文件，聽取了公司董事會就有關事項所作的說明。
在審查有關文件的過程中，公司向本律師保證并承諾，其向本所提交的文件和所作的說明是真實的，并已經提供本法律意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關副本材料或復印件與原件一致。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對本次股東大會的相關事項出具法律意見如下:
一、股東大會的召集與召開程序
本次股東大會由公司董事會提議并召開，公司已于2007年4月28日將本次股東大會的召開時間、地點、議程、出席會議人員的資格和出席會議登記辦法、有權出席會議股東的股權登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決的權利，以公告方式分別刊載于《中國證券報》和《上海證券報》。
本次股東大會于2007年5月22日上午于濟南國際會展中心D區1號會議室如期召開，會議由公司副董事長張樂貢先生主持。本次股東大會召開的實際時間、地點和內容與公告內容一致。
經審查，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格
出席公司本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人共5人，代表股份85734600股，占公司總股本的53.39%。股東均持有相關持股證明，委托代理人均持有書面授權委托書。
出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師。
經本律師審查，出席或列席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
三、關于本次股東大會表決程序
本次股東大會審議了公告中列明的議案：
1、審議二○○六年度董事會工作報告；
2、審議二○○六年度監事會工作報告；
3、審議二○○六年年度報告及摘要；
4、審議二○○六年度利潤分配及公積金轉增股本的議案；
5、審議二○○六年度財務決算報告的議案；
6、審議公司修改會計政策的議案；
7、審議續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案；
8、審議二○○六年度獨立董事述職報告；
9、審議公司更改名稱及修改公司章程的議案。
本次股東大會以記名投票方式對上述議案進行表決，本次股東大會按公司《章程》規定程序進行監票，當場公布表決結果，上述全部議案均獲得有效通過。
經本所律師審查，公司本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定，合法有效。
本次股東大會無股東提出新的議案。
四、結論意見
基于以上事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
德衡律師集團（濟南）事務所
見證律師：王波濤
2007年5月22日

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