|
重慶四維瓷業（集團）股份有限公司二00六年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決情況。
一、會議召開和出席情況
重慶四維瓷業（集團）股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月22日上午9：00在公司本部會議室召開，出席會議的股東及股東代表6人，代表股份188,278,441股，占公司有表決權股份總額的49.85%，其中有限售條件流通股股東5人,代表股份188,271,441股,無限售條件流通股股東1人,代表股份7000股。會議由董事長雷剛先生主持，公司高級管理人員、監事及見證律師出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
會議經過充分討論，采用記名投票方式，審議通過并形成如下決議：
（一）審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》。
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
（二）審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
（三）審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
（四）審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》。
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
為回報廣大投資者，公司第一大股東青海中金創業投資有限公司履行股改承諾，提議以2006年未股本37768.5萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），剩余103,306,057.44元結轉下年度。
（五）審議通過了《公司擬續聘重慶天健會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》。
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
（六）審議通過了《公司信息披露管理制度的議案》
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
(七) 審議通過了《公司關聯交易管理制度的議案》
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
(八) 審議通過了《公司對外投資管理制度的議案》
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
(九) 審議通過了《公司獨立董事工作制度的議案》
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
(十) 審議通過了《公司2006年年度報告及摘要》。
同意票股份188,278,441股，反對票股份0股，棄權票股份0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
以上提案經公司董事會三屆二十四次會議審議通過，內容詳見2007年4月30日《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了重慶源偉律師事務所的程源偉律師為會議提供現場見證服務，并出具了法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定。出席本次股東大會的人員具有合法、有效的資格。本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件
1、股東大會決議
2、《法律意見書》
特此公告!
重慶四維瓷業（集團）股份有限公司
董事會
二OO七年五月二十二日
|
|
|
