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新浪財經

錦化氯堿(000818)第三屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 12:01 中國證券網
錦化化工集團氯堿股份有限公司第三屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
錦化化工集團氯堿股份有限公司第三屆董事會臨時會議于2007年5月17日以傳真和書面方式發出會議通知,于2007年5月21日下午14:00時在公司辦公樓會議室召開,會議應參與表決董事8名,實際參與表決董事8名。出席會議的人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案:
一、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為遼寧北方錦化聚氨脂有限公司提供6000萬元人民幣擔保的議案》。該筆擔保事項在2006年年度報告已披露的為遼寧北方錦化聚氨脂有限公司提供2.3億元人民幣擔保額度內。
二、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《錦化化工集團氯堿股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
錦化化工集團氯堿股份有限公司董事會
2007年5月22日

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