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大冶特殊鋼股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
重要提示
本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為840,000股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月24日
一、股權(quán)分置改革方案概述
1、股權(quán)分置改革方案要點(diǎn)：
湖北新冶鋼有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新冶鋼)承諾賦予流通股股東一項(xiàng)認(rèn)沽權(quán)利：在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起第十二個(gè)月最后一個(gè)交易日當(dāng)日結(jié)束后登記在冊(cè)的全體股東，有權(quán)將其持有的全部無(wú)限售條件的流通股（合計(jì)不超過(guò)167,040,000股），在之后三十日內(nèi)的任何一個(gè)交易日內(nèi)，以每股3.80元的價(jià)格出售給新冶鋼。上述價(jià)格在公司實(shí)施現(xiàn)金分紅、送股和公積金轉(zhuǎn)增股本時(shí)作相應(yīng)調(diào)整。
自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三年內(nèi)，新冶鋼將向股東大會(huì)提出向本公司注入價(jià)值不低于3億元，且按前一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率不低于10%的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的提案（包括分次向股東大會(huì)提議）。如果未能履行上述承諾，則在三年期滿(mǎn)之后，向全體無(wú)限售條件的股東以貨幣資金形式安排追加對(duì)價(jià)，追加對(duì)價(jià)的金額為該等股東每持有1股獲得0.053元。
2、審議通過(guò)股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)屆次和日期
2006年1月12日，公司召開(kāi)了股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議通過(guò)了公司股權(quán)分置改革的方案。
3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：2006年1月25日
二、原非流通股股東在股權(quán)分置改革方案中做出的限售承諾及其履行情況本公司的12家非流通股股東作出的承諾及履行情況如下：
股東名稱(chēng) 承諾的限售期 承諾履行情況
湖北新冶鋼有限公司 36個(gè)月 履行承諾
中信泰富（中國(guó)）投資有限公司 36個(gè)月 履行承諾
東風(fēng)汽車(chē)公司 18個(gè)月 履行承諾
襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司 24個(gè)月 履行承諾
湖北正智資產(chǎn)管理有限公司 18個(gè)月 履行承諾
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 18個(gè)月 履行承諾
中國(guó)北車(chē)集團(tuán)北京南口機(jī)車(chē)車(chē)輛 24個(gè)月 履行承諾
機(jī)械廠
無(wú)錫市宏裕百貨商店 15個(gè)月 履行承諾
上海宏成物業(yè)有限公司 24個(gè)月 履行承諾
北內(nèi)集團(tuán)總公司 18個(gè)月 履行承諾
無(wú)錫市國(guó)聯(lián)投資管理咨詢(xún)有限公司 24個(gè)月 履行承諾
履行承諾，該公司持有的有限
武漢石化石油液化氣公司 12個(gè)月 售條件流通股已于2007年2月
8日上市流通
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時(shí)間為2007年5月24日
2、本次限售股份可上市流通股份總數(shù)為840,000股，占限售股份總數(shù)的0.30%、無(wú)限售股份總數(shù)的0.50%和公司股份總數(shù)的0.19%。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
限售股份持有 持有限售 本次可上 本次可上市流 本次上市流通 本次可上市流通
人名稱(chēng) 股份數(shù) 市流通股 通股數(shù)占限售 股數(shù)占無(wú)限售 股數(shù)占公司股份
數(shù) 股份總數(shù)的比 條件股份總數(shù) 總數(shù)的比例（%）
例（%） 的比例（%）
無(wú)錫市宏裕百 840,000 840,000 0.30 0.50 0.19
貨商店
四、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)數(shù) 本次上市后
一、有限售條件的流通股 281,230,532 -840,000 280,390,532
境內(nèi)法人持股 154,610,000 -840,000 153,770,000
境外法人持股 126,618,480 0 126,618,480
高管股 2,052 0 2,052
二、無(wú)限售條件的流通股 168,177,948 840,000 169,017,948
A股 168,177,948 840,000 169,017,948
三、股數(shù)總數(shù) 449,408,480 0 449,408,480
五、股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告結(jié)論性意見(jiàn)
公司股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，該保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》以及深圳證券交易所《股權(quán)分置改革工作備忘錄》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)出具了核查意見(jiàn)書(shū)，核查結(jié)論意見(jiàn)如下：公司相關(guān)股東履行了股改中做出的承諾，上市公司董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合相關(guān)規(guī)定。
六、其他事項(xiàng)
1、公司限售股份不存在墊付對(duì)價(jià)情形及償還情況。
2、申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)表
2、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告
大冶特殊鋼股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年5月22日
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