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錦化氯堿(000818)對外擔(dān)保公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 12:01 中國證券網(wǎng)
錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司對外擔(dān)保公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
錦化氯堿三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知于5月17日以傳真和書面方式送達(dá)，2007年5月21日下午14：00時(shí)以通訊表決形式舉行，會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。出席會(huì)議的人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)表決，同意為遼寧北方錦化聚氨脂有限公司提供6000萬元人民幣期限為二年的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
一、擔(dān)保情況概述
為保證本公司參股建設(shè)的5萬噸/年TDI 項(xiàng)目進(jìn)度，2007年5月21日召開的三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議為遼寧北方聚氨酯有限公司向中國銀行葫蘆島分行申請貸款人民幣6000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為二年。
本次擔(dān)保無需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：遼寧北方錦化聚氨酯有限公司
法定代表人：溫剛
營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：2114001300065
現(xiàn)住所：葫蘆島市龍灣區(qū)海晨路國家專利技術(shù)園區(qū)內(nèi)
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊資本：7000萬元
經(jīng)營范圍：TDI 項(xiàng)目的前期籌備及投資建設(shè)。
遼寧北方錦化聚氨酯有限公司是本公司的參股公司。（錦化氯堿持有其40%股權(quán)）
三、董事會(huì)意見
董事會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則在決議之前對該公司有關(guān)資信情況進(jìn)行了研究調(diào)查，遼寧北方錦化聚氨酯有限公司是錦化氯堿與北京高科創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司共同出資成立的北京高科創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與項(xiàng)目投資有關(guān)事項(xiàng)已在2004年10月19日刊登的三屆五次董事會(huì)決議公告中詳細(xì)披露，有關(guān)工程進(jìn)展和投資進(jìn)度情況也已經(jīng)在2006年度定期報(bào)告和2007年2月15日臨時(shí)公告中披露。遼寧北方錦化聚氨酯有限公司為順利攤進(jìn)TDI 工程建設(shè)，向銀行提出6000萬元人民幣貸款申請，此項(xiàng)擔(dān)保在2006年度定期報(bào)告已披露的為遼寧北方錦化聚氨脂有限公司提供2.3億元人民幣擔(dān)保額度內(nèi)。公司董事會(huì)認(rèn)為，該公司資信狀況良好, 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益，參與表決的8名董事一致同意為遼寧北方錦化聚氨酯有限公司提供貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限二年。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司累計(jì)對外提供擔(dān)保人民幣總額48064萬元，占公司2006年年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的39.82%。其中為關(guān)聯(lián)方葫蘆島錦化聚氯乙烯有限公司的7064萬元貸款提供擔(dān)保，占公司2006年年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的5.85%。
五、備查文件
錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司董事會(huì)
2007年5月22日

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