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新浪財經

吉林化工(000618)2007年第一次股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 12:01 中國證券網
吉林化學工業股份有限公司2007年第一次股東大會通知

一、召開會議基本情況
吉林化學工業股份有限公司董事會決定于2007年6月12日召開2007年第一次股東大會，凡在2007年5月22日登記在本公司股東名冊的股東均有權出席或委托代表出席本次會議。
會議時間：2007年6月12日（星期二）上午9:00
會議地點：吉林省吉林市龍潭區龍潭大街九號本公司會議室會議方式：與會股東和股東代表以現場記名投票表決的方式審議通過有關議案。
召集人：吉林化學工業股份有限公司董事會
二、會議審議事項
1、審議本公司2006年度按中國會計準則審計的財務報告（內容見本公司網站）。
2、審議本公司2006年度利潤分配方案（內容見本公司網站）。
3、審議北京市同暉投資有限責任公司（"同暉公司"）吸收合并本公司的議案。
本次吸收合并方案如下：中國石油天然氣股份有限公司（"中國石油"）已將截至2006年12月31日所持本公司全部股權向同暉公司進行增資，同暉公司已于2007年4月28日完成股權增資成為本公司股東；同暉公司執行董事已決定進行吸收合并及本公司董事會已通過吸收合并決議，雙方已簽署《吸收合并協議》；在同暉公司股東同意進行吸收合并以及本公司股東大會通過吸收合并決議后，《吸收合并協議》生效。本公司將在《吸收合并協議》生效后進行債權公告，并依法辦理工商注銷登記手續；本公司注銷之日合并完成，屆時原本公司與同暉公司之外的本公司所有股東（"余股股東"）之間的股權關系將轉變為本公司余股股東與同暉公司之間就合并對價形成的債權債務關系；本公司注銷后，同暉公司將向本公司除同暉公司之外的內資股股東和外資股股東分別按中國石油原A股要約價格和原H股要約價格（A股要約價格金額為5.25元人民幣/股）扣除相關稅、費（如有）后支付吸收合并現金對價。
對于內資股股東（即原A股股東），同暉公司與相關部門協商擬將合并對價資金直接劃付到余股股東在其余股股票托管證券公司開立的資金賬戶中。對于外資股股東（即原H股股東），同暉公司將委托香港證券登記有限公司將合并對價資金通過寄發現金支票方式支付。
一旦股東大會通過關于本公司吸收合并的決議，不同意吸收合并的股東根據《中華人民共和國公司法》將有權對此決議提出異議，并要求本公司回購其股份。本公司確定的回購價格與合并對價相同，即對提出異議的內資股股東和外資股股東分別按中國石油原A股要約價格和原H股要約價格（A股要約價格金額為5.25元人民幣/股）扣除相關稅、費（如有）后支付。但該等異議的提出和接受并不具有導致公司合并不成的效力。股東對股東大會吸收合并決議提出異議的安排如下：對股東大會吸收合并決議持有異議的股東，可以在股東大會吸收合并決議作出之日起至本公司注銷之日以書面方式按如下地址向本公司提起異議并要求公司回購其股票：
公司聯系人及地址：
聯系人：魏兆兵
電話：0432-3903651
傳真：0432-3028126
地址：吉林省吉林市龍潭大街九號
郵政編碼：132021
該等異議函請同時注明異議股東身份的相關信息及聯絡方式，包括但不限于股東姓名（名稱）、持股數量、身份證復印件和持股憑證復印件，以及電話、電子郵箱地址等。
鑒于現有法律法規沒有明確規定回購程序和途徑，針對異議股東所提出的回購要求，本公司將另行研究，待方案確定后再行通知有關回購程序和途徑，由于回購在具體操作和時間上存在不確定性，特提請股東注意相關風險。
4、審議股東大會授權董事會辦理吸收合并具體事宜的議案。
三、會議出席對象
1、本公司董事、監事、高級管理人員；
2、本公司股東或其授權代表。
四、會議登記方法
出席會議的股東憑身份證、持股憑證（委托代理股東出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證）到公司董事會秘書室辦理登記手續，異地股東可用傳真方式登記。
登記日期：2007年6月11日（上午8點至下午5點）
五、其它
1、本次吸收合并股東大會于2007年6月12日召開，2007年6月13日發出債權人公告；2007年7月28日債權人公告期滿后本公司開始辦理工商注銷手續，本公司注銷工商登記后，同暉公司開始合并對價支付程序。
未在其原A股余股股票托管的證券公司營業部開立資金賬戶的內資股股東，請盡快攜帶本人身份證和股東賬戶卡到其原余股股票托管的證券公司營業部開立資金賬戶，以便收取合并對價。
內資股股東所持的原吉林化工股份被質押或凍結的，合并對價資金將依法處置。
如遇有因各種原因未能通過證券公司現有技術平臺支付合并對價的，具體處理方式將另行公告。
2、參加會議股東食宿、交通費用自理。
3、公司聯系人及地址
聯系人：魏兆兵
電話：0432-3903651
傳真：0432-3028126
地址：吉林省吉林市龍潭大街九號
郵政編碼：132021
吉林化學工業股份有限公司董事會
2007年5月23日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席吉林化學工業股份有限公司2007年第一次股東大會，按以下權限行使股東權利：
1、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投反對票；
3、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投棄權票；
4、對可能納入的臨時提案（有/無）表決權；
5、對1-4項不做具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意見表決。
委托人：（簽字或蓋章） 委托人持有股份數：
代理人身份證號碼：
委托日期：

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