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新浪財經

武漢中商(000785)二○○六年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 12:01 中國證券網
武漢中商集團股份有限公司二○○六年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開其間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月22日（星期二）上午9:00
2.召開地點：公司總部中商廣場35樓會議室(武昌區中南路9號)
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.主持人：董事長嚴規方先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）5人，代表股份117,739,976股，占上市公司有表決權總股份的46.87%。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
3、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
4、審議通過了《公司2006年利潤分配方案》；
經武漢眾環會計事務所審計，公司2006年度實現凈利潤15,266,006.05元，加上年初未分配利潤-53,685,826.94元，可供股東分配的利潤為-38,419,820.89元。由于要彌補以前年度虧損，經研究，決定2006年不進行利潤分配，也不進行資本公積轉贈股本。
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
5、審議通過了《公司2006年年度報告》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
6、審議通過了《公司董事及高級管理人員2006年薪酬兌現方案》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
7、審議通過了《公司關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0股。
8、審議通過了《公司關于同意繼續為控股子公司貸款提供擔保的議案》；
表決結果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：湖北安格律師事務所
2.律師姓名：顧愷
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。
特此公告。
武漢中商集團股份有限公司董事會
二○○七年五月二十二日

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