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重慶啤酒(600132)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 11:19 中國(guó)證券網(wǎng)
重慶啤酒股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況
本次會(huì)議未有新提案提交表決的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
重慶啤酒股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2007年4月30日發(fā)出，于2007年5月22日上午9點(diǎn)在公司綜合大樓七樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表共計(jì)21人，代表股份數(shù)20559.5088萬(wàn)股，占公司總股本的55.23％。
二、提案審議情況：
（一） 審議通過(guò)了《公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（采用累積投票制選舉董事）。
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
會(huì)議采用累積投票制選舉公司第五屆董事會(huì)董事：
1、選舉黃明貴先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20566.4053萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100.03%。
2、選舉陳輝明先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：贊成20560.0678萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100.002%。
3、選舉羅祥英女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：贊成20552.6123萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的99.97%。
4、選舉張國(guó)林先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：贊成20552.6123萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的99.97%。
5、選舉余劍鋒先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：贊成20552.6123萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的99.97%。
6、選舉JohnHunt 先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20565.8463萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100.03%。
7、選舉PatricDougan 先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
8、選舉陳銳先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20565.8463萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100.03%。
9、選舉尹興明先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20558.9498萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的99.997%。
10、選舉陳世杰先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
11、選舉劉明朗先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果：贊成20558.9498萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的99.997%。
上述當(dāng)選的11名董事組成公司第五屆董事會(huì)。
（二） 審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。（采用累積投票制選舉監(jiān)事）表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
會(huì)議采用累積投票制選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：
1、選舉路倩原先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
2、選舉鄧壽東先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
3、選舉秦鴻志先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
4、選舉劉秋元先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
表決結(jié)果：贊成20559.5088萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的100%。
上述當(dāng)選的四名股東代表出任的監(jiān)事與職工代表出任監(jiān)事的王東亞女士、陳先國(guó)先生和劉德華先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由重慶天元律師事務(wù)所董毅律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，符合中國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
附：第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
重慶啤酒股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年5月22日
附件：第五屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：
(1)黃明貴董事，男，現(xiàn)年57歲，大專學(xué)歷；歷任重慶啤酒廠供銷(xiāo)科科長(zhǎng)，重慶啤酒集團(tuán)公司管理處處長(zhǎng)，重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
(2)陳輝明獨(dú)立董事，男，現(xiàn)年63歲，研究生學(xué)歷；歷任重慶市審計(jì)局副局長(zhǎng)，重慶市稅務(wù)局總會(huì)計(jì)師，重慶財(cái)政局副局長(zhǎng)，重慶國(guó)有資產(chǎn)管理局局長(zhǎng)，重慶市人民政府副秘書(shū)長(zhǎng)，重慶國(guó)際信托投資公司董事長(zhǎng)兼黨委書(shū)記，國(guó)家審計(jì)署駐重慶特派辦籌備組組長(zhǎng)，重慶市人民政府辦公廳巡視員，現(xiàn)為重慶市政府辦公廳退休干部，重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
(3)羅祥英獨(dú)立董事，女，現(xiàn)年60歲，大專學(xué)歷；曾就任重慶市醫(yī)藥管理局財(cái)務(wù)物價(jià)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審計(jì)處副處長(zhǎng)、重慶桐君閣股份有限公司監(jiān)事，曾就職于重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部、北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所重慶分所，現(xiàn)就職于重慶金匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所，重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
(4)張國(guó)林獨(dú)立董事，男，現(xiàn)年51歲，本科學(xué)歷；歷任重慶大學(xué)黨委副書(shū)記、常委副校長(zhǎng)，重慶北部新區(qū)副主任副書(shū)記，現(xiàn)任西南政法大學(xué)黨委書(shū)記。重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
(5)余劍鋒獨(dú)立董事，男，現(xiàn)年36歲，本科學(xué)歷；歷任重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，國(guó)務(wù)院派出國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席特別技術(shù)助理，現(xiàn)任重慶永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師（執(zhí)行合伙人），重慶市司法鑒定委員會(huì)專家組成員，重慶注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)編輯委員會(huì)委員，重慶注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)懲戒委員會(huì)委員。重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
(6)陳世杰董事，男，現(xiàn)年52歲，大專學(xué)歷；歷任重慶啤酒廠生產(chǎn)科科長(zhǎng)，重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任重慶啤酒股份有限公司總經(jīng)理、重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
(7)劉明朗董事，男，現(xiàn)年38歲，研究生學(xué)歷；歷任重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司技改處處長(zhǎng)，副總經(jīng)理，現(xiàn)任重慶啤酒股份有限公司副總經(jīng)理、重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
(8)JohnHunt 董事,男，現(xiàn)年44歲，研究生學(xué)歷；歷任富士達(dá)釀造集團(tuán)（倫敦）商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)總監(jiān)；歐洲頻道管理公司、財(cái)務(wù)及銷(xiāo)售總監(jiān)；蘇格蘭紐卡斯?fàn)柶【乒煞萦邢薰酒髽I(yè)發(fā)展部代理總監(jiān)、國(guó)際部財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任蘇紐公司亞太區(qū)董事總經(jīng)理、印度聯(lián)合啤酒公司董事、重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
(9)PatricDougan 董事，男，現(xiàn)年39歲，研究生學(xué)歷；歷任RobertsonDouble律師事務(wù)所律師、Dundas&Wilson公司律師、AlexMorison公司律師、蘇格蘭紐卡斯?fàn)柶【乒煞萦邢薰痉杉鞍l(fā)展部總監(jiān)，現(xiàn)任蘇紐公司亞太區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
(10) 尹興明董事，男，現(xiàn)年50歲，研究生學(xué)歷；歷任重慶金星啤酒廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶鈺鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、重慶市工商聯(lián)常委、重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
(11) 陳 銳董事，男，現(xiàn)年43歲，大專學(xué)歷；歷任合川市農(nóng)村信用社聯(lián)合辦公室基建主辦、合川銀源商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任合川銀源商貿(mào)有限公司總經(jīng)理、重慶啤酒股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。
第五屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：
1、路倩原監(jiān)事，男，現(xiàn)年42歲，本科學(xué)歷；歷任重慶啤酒廠機(jī)修車(chē)間技術(shù)員、包裝車(chē)間、釀造車(chē)間主任兼黨支部書(shū)記；重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼供銷(xiāo)部部長(zhǎng)；現(xiàn)任重慶啤酒(集團(tuán))有限責(zé)任公司副總經(jīng)理黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、重慶啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
2、鄧壽東監(jiān)事，男，現(xiàn)年53歲，大專學(xué)歷；歷任重慶市輕工局審計(jì)處主任科員、副處長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶輕紡控股（集團(tuán)）公司審計(jì)稽查室主任、重慶啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
3、秦鴻志監(jiān)事，男，現(xiàn)年51歲，研究生學(xué)歷；歷任重慶市糖酒公司中心公司副總經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任重慶市糖酒公司經(jīng)理，重慶啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
4、劉秋元監(jiān)事，男，現(xiàn)年59歲，大專學(xué)歷；歷任重慶市九龍坡區(qū)糖酒公司業(yè)務(wù)科長(zhǎng)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任重慶市九龍坡區(qū)糖酒有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、重慶啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
5、王東亞監(jiān)事，女現(xiàn)年47歲，研究生學(xué)歷，歷任重慶啤酒股份有限公司質(zhì)檢處處長(zhǎng)，現(xiàn)任公重慶啤酒股份有限司副總經(jīng)理、工會(huì)主席、第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
6、陳先國(guó)監(jiān)事，男，現(xiàn)年44歲，大專學(xué)歷歷任重慶啤酒股份有限公司生產(chǎn)綜合處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶啤酒股份有限公司、生產(chǎn)綜合處處長(zhǎng)、工會(huì)副主席、重慶啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、劉德華監(jiān)事，男，現(xiàn)年34歲，本科學(xué)歷、歷任重慶啤酒股份有限公司辦公室外事秘書(shū)、辦公室副主任、主任，現(xiàn)任重慶啤酒股份有限公司辦公室主任、重慶啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

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