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天邦股份(002124)獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高管人員的獨(dú)立意見

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 10:24 中國(guó)證券網(wǎng)
天邦股份獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高管人員的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)對(duì)寧波天邦股份有限公司三屆一次董事會(huì)議案發(fā)表以下獨(dú)立意見：
1、經(jīng)查閱張邦輝先生、陳能興先生、張炳良先生、陳亞民先生、盧邦杰先生、包銀彬先生的個(gè)人履歷，被提名人均具有擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)限制擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的行為，其任職資格合法。
2、公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任張邦輝先生為公司總經(jīng)理；聘任盧邦杰先生為公司董事會(huì)秘書；聘任陳能興先生、張炳良先生、陳亞民先生、盧邦杰先生為公司副總經(jīng)理，聘任包銀彬先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
獨(dú)董簽字：
史 習(xí) 民 徐 君 卓 盛 宇 華
2007年5月22日

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