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新浪財經

ST啤酒花(600090)五屆七次(臨時)董事會決議暨召開2006年年度股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 10:03 中國證券網
新疆啤酒花股份有限公司五屆七次(臨時)董事會決議暨召開2006年年度股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆啤酒花股份有限公司第五屆七次（臨時）董事會會議于2007年5月18日以通訊方式召開，此次會議應到董事9人，7名董事出席會議，(謝文劍董事、俞一平獨立董事)外出未聯系上，符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、審議通過了《關于轉讓公司持有浙江泰豐控股集團有限公司40%股權的議案》。
浙江泰豐控股集團有限公司自2004年至今未進行任何經營，且資產狀況嚴重惡化，據公司目前了解，該公司人員已基本解散，僅留個別清理人員。經浙江泰豐控股集團有限公司提供2006年度（合并）審計報告數據表明，截止2006年底浙江泰豐控股集團有限公司年末總資產為14816.74萬元、總負債為13017.66萬元、少數股東權益為5658.94萬元、所有者權益為-3859.86萬元。
公司于2005年12月31日對泰豐公司長期投資7289.47萬元全額計提了長期投資減值準備。
鑒于此情況，經公司與浙江泰豐控股集團有限公司協商，浙江泰豐控股集團有限公司同意由其控股子公司浙江省商業財務公司授讓該部分股權。經公司董事會研究，同意以280萬元的價格將公司持有的浙江泰豐控股集團有限公司40%股權轉讓給浙江省商業財務公司。并授權公司經營班子全權辦理及簽署此次股權轉讓協議等法律文件。
此議案需提交公司股東大會進行審議。
二、審議通過了《續聘會計師事務所及確定其報酬的議案》；
經董事會審議，同意公司2007年繼續聘任北京五洲聯合會計師事務所為公司審計機構，為公司及控股子公司進行審計；支付北京五洲聯合會計師事務所為公司2007年度審計費用60萬元（含差旅費）。
此議案需提交公司股東大會進行審議。
三、確定召開2006年年度股東大會事宜。
重要內容提示
●會議召開時間：2007年6月12日上午10：30時
●會議召開地點：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓本公司會議室
●會議方式：現場方式
●提案：詳見會議審議事項
（一）會議基本情況：
1、會議時間：2007年6月12日（星期二）上午10：30時
2、會議地點：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓本公司會議室
（二）會議審議事項
1、審議《公司2006年年度報告及摘要》；《公司2006年度財務決算報告》
2、審議《公司2006年度董事會工作報告》；
3、審議《公司2006年度監事會工作報告》
4、審議《公司 2006 年年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案》；
5、審議《關于更換新疆啤酒花股份有限公司董事的議案》；
6、審議《關于更換新疆啤酒花股份有限公司監事的議案》；
7、審議《關于處置中食神內的股權及債權的議案》；
8、審議《關于2006年度債權核銷的議案》；
9、審議《關于新疆啤酒花股份有限公司計提八項減值準備的議案》；
10、審議《關于重新制定公司會計政策的議案》；
11、審議《關于申請處置金融租賃公司股權的議案》；
12、審議《關于轉讓公司持有浙江泰豐控股集團有限公司40%股權的議案》
13、審議《續聘會計師事務所及確定其報酬的議案》；
以上1-11項議案的詳細內容見2007年3月28日《上海證券報》上的《新疆啤酒花股份有限公司第五屆五次董事會決議公告》及上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。
（三）、會議出席對象：
1、截止2007年6月4日（星期一）下午交易結束在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會，因故不能出席的股東，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師事務所的律師。
（四）會議登記辦法。
為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記手續。
1.登記時間：2007年6月7日（星期四）上午10：00—13：30，下午：15：30—19：00；
2.登記地址：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓公司董事會秘書處；
3.登記方式：（1）法人股股東持法人營業執照復印件、上海股票證券交易所帳戶卡、法定代表人證明書或授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；（2）社會公眾股股東持本人身份證和上海證券交易所股票帳戶卡，如委托代理人出席，則應提供委托人身份證復印件、委托人上海證券交易所股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記手續；（3）異地股東可用信函傳真方式登記。
（五）其他事項：
(1)本次股東大會會期半天，與會股東參會費用自理；
(2)聯系電話：0991—3687305 傳真：0991—3687311；
(3)聯系人：舒群、唐偉梅
(4)聯系地址：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓公司董事會秘書處
郵編：830011
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事會
二OO 七年五月二十二日
附：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席新疆啤酒花股份有限公司2007年6月8日召開的2006年年度股東大會，并按以下權限行使股東權利：
1、對關于召開2006年年度股東大會通知會議議題中的第（ ）項審議事項投贊成票；
2、對關于召開2006年年度股東大會通知會議議題中的第（ ）項審議事項投反對票；
3、對關于召開2006年年度股東大會通知會議議題中的第（ ）項審議事項投棄權票；
4、對1—13項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自已的意愿表決。
委托人（簽字或法人單位蓋章）： 法定代表人簽字：
委托人上海證券帳戶卡號： 委托人身份證號碼：
委托人持有股份：
代理人簽字： 代理人身份證號碼：
委托日期： 二00七年 月 日

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