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新浪財經

ST啤酒花(600090)控股子公司董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 10:03 中國證券網
新疆啤酒花股份有限公司控股子公司董事會決議公告

新疆啤酒花股份有限公司控股子公司新疆烏蘇啤酒有限責任公司為優化公司股權結構，合理利用產業優勢資源，同時有效整合內部管理機制，充分發揮外商投資企業優勢。于2007年5月18日召開了烏蘇啤酒有限責任公司董事會，全體董事參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經烏蘇啤酒有限責任公司全體董事討論并形成如下決議：
一、審議通過《關于烏蘇啤酒有限責任公司受讓有關股權的事宜》。
（一）同意由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣34,549,198.67元的價格收購新疆啤酒（集團）有限責任公司（烏蘇啤酒公司之全資子公司）所持有的新疆啤酒集團奇臺制麥有限公司（以下簡稱奇臺制麥公司）97.65%的股權，同時由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣831,445.13元的價格收購新疆新啤集團昌吉啤酒有限公司所持有的奇臺制麥公司2.35%的股權。
奇臺制麥公司，是由新疆啤酒(集團)有限責任公司、新疆新啤集團昌吉啤酒有限公司于2002年2月7日共同出資成立。注冊資本為叁仟肆佰萬元，經審計截止2006年12月31日公司凈資產為：39,699,516.39元。
收購后，烏蘇啤酒有限責任公司持有奇臺制麥公司100%的股權。
同意并批準：烏蘇啤酒有限責任公司成為奇臺制麥公司100%股權持有人期間，奇臺制麥公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒奇臺制麥有限公司。
并簽署《新疆烏蘇啤酒奇臺制麥有限公司章程（20 0701號）》
（二）、同意由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣6,460,835.50元的價格收購新疆啤酒（集團）有限責任公司所持有的新疆新啤集團阿克蘇有限公司（以下簡稱阿克蘇公司）51%的股權。
阿克蘇公司成立于2002年2月,注冊資本壹仟萬元,由新疆啤酒(集團)有限責任公司持股51%,新疆烏蘇啤酒有限責任公司持股49%,經審計，截止2006年12月31日公司凈資產為28,950,974.37元。
收購后，烏蘇啤酒有限責任公司持有阿克蘇公司100%的股權。
同意并批準：烏蘇啤酒有限責任公司成為阿克蘇公司100%股權持有人期間，阿克蘇公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒阿克蘇有限公司。
并簽署《新疆烏蘇啤酒阿克蘇有限公司章程（200701號）》
（三）、同意由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣11,634,232.85元的價格收購新疆啤酒（集團）有限責任公司所持有的新疆啤酒集團喀什啤酒有限公司（以下簡稱喀什公司）53.7%的股權，同時由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣1,293,414.71元價格收購新疆新啤酒（集團）昌吉啤酒有限公司所持有的喀什公司5.97%的股權。
喀什公司由新疆啤酒（集團）有限責任公司、新疆新啤集團昌吉啤酒有限公司、新疆烏蘇啤酒有限責任公司于2002年12月共同出資成立。注冊資本捌佰叁拾捌萬元。經審計，截止2006年12月31日公司凈資產為：61,756,734.30元。
收購后，烏蘇啤酒有限責任公司持有喀什公司100%的股權。
同意并批準：烏蘇啤酒有限責任公司成為喀什公司100%股權持有人期間，喀什公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒喀什有限公司。
并簽署《新疆烏蘇啤酒喀什有限公司章程（200701號） 》
（四）、同意由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣18,401,090.91元的價格收購新疆啤酒（集團）有限責任公司所持有的新疆新啤集團昌吉啤酒有限公司（以下簡稱昌吉公司）99%的股權，同時由烏蘇啤酒有限責任公司以帳面凈資產人民幣185,869.61元的價格收購新疆新啤酒集團昌吉啤酒有限公司所持有的昌吉公司1%的股權.昌吉公司由新疆啤酒(集團)有限責任公司、新疆啤酒集團霍城啤酒有限責任公司于2000年1月共同出資成立。注冊資本為壹仟貳佰貳拾陸萬。經審計，截止2006年12月31日公司凈資產為：24,177,214.84元。
收購后，烏蘇啤酒有限責任公司持有昌吉公司100%的股權。
同意并批準：烏蘇啤酒有限責任公司成為昌吉公司100%股權持有人期間，昌吉公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒（昌吉）有限公司。
并簽署《新疆烏蘇啤酒（昌吉）有限公司章程（20 0701號）》
二、審議通過《關于烏蘇啤酒有限責任公司投資設立新公司事宜》
（一）、同意在新疆哈密市設立有限責任公司（啤酒生產基地），公司名稱：新疆烏蘇啤酒（哈密）有限公司；注冊資本為一千五百萬元人民幣。經營范圍：啤酒的生產與銷售；麥芽的制造與銷售；二氧化碳、酵母、啤酒花、大麥、麥芽及下腳料的收購；運輸、舊瓶回收、對外加工、自有房屋租賃。
公司性質為：一人有限責任公司（外商投資企業投資）
同意并委派梁士瞻先生為新疆烏蘇啤酒（哈密）有限公司執行董事及法定表人。
（二）、同意在新疆烏蘇市設立有限責任公司（啤酒生產基地），公司名稱：新疆烏蘇啤酒（烏蘇）有限公司；注冊資本為三千萬元人民幣。經營范圍：啤酒的生產與銷售；麥芽的制造與銷售；二氧化碳、酵母、啤酒花、大麥、麥芽及下腳料的收購；運輸、舊瓶回收、對外加工、自有房屋租賃。
公司性質為：一人有限責任公司（外商投資企業投資）
同意并委派梁士瞻先生為新疆烏蘇啤酒（烏蘇）有限公司執行董事及法定表人。
（三）、同意在新疆伊寧市設立有限責任公司（啤酒生產基地），公司名稱：新疆烏蘇啤酒（伊寧）有限公司；注冊資本為兩千萬元人民幣。經營范圍：啤酒的生產與銷售；麥芽的制造與銷售；二氧化碳、酵母、啤酒花、大麥、麥芽及下腳料的收購；運輸、舊瓶回收、對外加工、自有房屋租賃。
公司性質為：一人有限責任公司（外商投資企業投資）
同意并委派梁士瞻先生為新疆烏蘇啤酒（伊寧）有限公司執行董事及法定表人。
三、以上烏蘇啤酒有限責任公司受讓股權和新投資設
立公司完成后，烏蘇啤酒有限公司的產業構架如下：
特此公告！
新疆啤花股份有限公司董事會
二OO七年五月二十二日

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