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菲達(dá)環(huán)保(600526)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 09:45 中國證券網(wǎng)
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無否決、修改提案的情況；
●本次會(huì)議無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月22日在浙江省諸暨市望云路88號(hào)公司總部以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開。本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)。出席會(huì)議的股東及股東代表5人，代表股份數(shù)6384萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.60％。會(huì)議由董事長(zhǎng)舒英鋼先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了以下決議：
1、《公司2006年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；
同意票6384萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
2、《公司2006年年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意票6384萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
3、《公司2006年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意票6384萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
4、《2007年公司除塵器等產(chǎn)品運(yùn)輸業(yè)務(wù)框架協(xié)議》；
同意票672萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
關(guān)聯(lián)股東回避了本次議案的表決。
內(nèi)容詳見2007年4月24日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
5、《公司2006年年度利潤(rùn)分配議案》；
同意票6384萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，公司2006年年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19,613,313.79元，提取10％法定公積金1,989,990.39元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)17,623,323.40元，加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤(rùn)90,717,275.34元，實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)108,340,598.70元。
鑒于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，資金較為緊缺，且應(yīng)收賬款較多，會(huì)議同意將剩余利潤(rùn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，本年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意票6384萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
7、《關(guān)于為浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
同意票6384萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
內(nèi)容詳見2007年4月26日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
三、獨(dú)立董事述職情況
獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)提交了《2006年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
該報(bào)告對(duì)2006年度獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等情況進(jìn)行了表述。
四、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)國浩律師集團(tuán)（杭州）律師事務(wù)所張立民律師現(xiàn)場(chǎng)見證，會(huì)議的召集和召開、與會(huì)人員的資格、會(huì)議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所作出的各項(xiàng)決議合法有效。
五、備查文件
1、股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司
2007年5月22日

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