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青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月22日上午9：00時
2、召開地點：青島市李滄區滄安路1號
青島黃海橡膠集團有限責任公司綜合辦公樓#5會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：青島黃海橡膠股份有限公司董事會
5、主持人：公司董事長孫振華先生
6、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計9人，代表股份144,355,420股，占本公司有表決權總股份255,600,000股的56.48％。
四、提案審議和表決情況
1、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度董事會工作報告》
總有效表決股份為144,355,420股，表決結果如下：
同意123,488,620股，占出席會議所有股東所持有效表決權85.54％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權20,866,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權14.46％。
表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度董事會工作報告》。
2、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度監事會工作報告》
總有效表決股份為144,355,420股，表決結果如下：
同意144,355,420股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。
表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度監事會工作報告》。
3、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度財務決算報告及二○○七年度財務預算報告》
總有效表決股份為144,355,420股，表決結果如下：
同意144,355,420股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。
表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度財務決算報告及二○○七年度財務預算報告》。
4、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告》及《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告摘要》
總有效表決股份為144,355,420股，表決結果如下：
同意144,355,420股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。
表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告》及《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告摘要》。
5、《關于聘請會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的議案》
總有效表決股份為144,355,420股，表決結果如下：
同意144,355,420股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。
表決通過《關于聘請會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的議案》。
6、《關于李強北先生擔任公司董事的議案》
總有效表決股份為144,355,420股，表決結果如下：
同意144,355,420股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。
表決通過《關于李強北先生擔任公司董事的議案》
7、會議聽取了獨立董事徐國君先生、陳波先生、于從濱先生所作的《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度獨立董事述職報告》。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：德衡律師集團事務所
2、律師姓名：房立棠、曹鈞
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。會議所做出的各項決議合法有效。
備查文件：
1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；
2、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的本次股東大會記錄；
3、德衡律師集團事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
青島黃海橡膠股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十二日
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