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證券代碼: 000581 200581 證券簡稱：威孚高科 蘇威孚B 公告編號: 2007-008
無錫威孚高科技股份有限公司2006 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更議案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月22日上午9：00
2、召開地點(diǎn)：公司會議室
3、召集方式：現(xiàn)場投票
4、召 集 人：本公司董事會
5、主 持 人：董事長許良飛先生
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、
《證券法》和本公司章程等規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
股東及股東代理人共28人，代表股份總數(shù)148,080,995
股（其中外資股B股32,395,767股） ；占公司總股份的26.10
%。
—1—
2、A股股東出席情況
A股股東（代理人）17人，代表股份115,685,228股，
占公司總股份的 20.39%；占A 股股東表決權(quán)股份總數(shù)的
25.57%，均現(xiàn)場投票。
3、外資股（B股）股東出席情況
外資股東（代理人）11人，代表股份32,395,767股，
占公司總股份的5.71%；占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)
的28.19%。
四、提案審議表決情況
1、2006年度董事會工作報告。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
2、2006年度監(jiān)事會工作報告。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
—2—
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
3、2006年度財務(wù)決算和利潤分配方案。 （該分配方案已
于2006年4月21日分別刊登于 《中國證券報》、《證券時報》
和香港《文匯報》）。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
4、續(xù)聘江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年
度境內(nèi)審計事務(wù)所。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
—3—
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
5、續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所為公司2007年度境
外審計事務(wù)所。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
6、公司獨(dú)立董事津貼的提案報告。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
—4—
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
7、公司預(yù)計2007年日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案報告。
總的表決情況：同意34,019,017股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過（此提案表決時大股
東無錫威孚集團(tuán)有限公司作了回避）。
A股股東的表決情況：同意1,623,250股，占出席會議
所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，0票反對，0票
棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
8、更換董事的提案報告。
總的表決情況：同意148,080,995股，占出席會議所有
股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過。
A股股東的表決情況：同意115,685,228股，占出席會
議所有A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0
票棄權(quán)。
外資股（B股）的股東表決情況：同意32,395,767股，
占出席會議所有外資股東（B股）所持表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，0票反對，0票棄權(quán)。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所
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2、律師姓名：唐麗子
3、結(jié)論性意見：公司2006年度股東大會的召集，召集
程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
范意見》及其它法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的決議合法有
效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字的2006年度股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
無錫威孚高科技股份有限公司董事會
二00七年五月二十三日
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