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新浪財經

S阿膠(000423)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:56 中國證券網
證券簡稱：S阿膠 證券代碼：000423 公告編號：2007-24
山東東阿阿膠股份有限公司
2006年年度股東大會決議公告
一、會議召開的情況：
1、召開時間：2007年5月21日上午9：00
2、召開地點：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場記名投票
5、主持人：副董事長石慶瑞先生
6、會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及本公司章程的
規定。
二、會議的出席情況
1、出席總體情況：
股東及股東代理人13名，代表股份數額122332298股，占公司股份總數的29.93%。
2、社會公眾股股東出席情況：
社會公眾股股東及代理人12人，代表股份1250913股，占公司社會公眾股股東表決權
股份總數的0.43%。
三、提案審議和表決情況
（一）、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（二）、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（三）、審議通過了《公司2006年財務決算報告》
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（四）、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》
經中和正信會計師事務所審計確認，本公司2006年度利潤總額為229,290,408.25
元，凈利潤為153,855,462.80元。依照我國《公司法》和本公司章程的規定，提取法
定盈余公積金15,285,851.89元后，2006年度可供股東分配的利潤為138,569,610.91
元，加上年未分配利潤 166,658,349.91 元，2006 年度累計可供股東分配的利潤為
305,227,960.82 元。
2006年度利潤分配預案為：以公司2006年總股本408,711,549股為基數，每10
股派2元現金（含稅）。
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（五）、審議通過了《公司2006年年度報告及其摘要》
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（六）、審議通過了《關于調整獨立董事及外部董事津貼的議案》
公司獨立董事津貼每人每年5萬元人民幣調整為每人每年7萬元人民幣，外部董事
津貼每人每年3萬元人民幣調整為每人每年為4萬元人民幣。
（1）總的表決情況：
同意122279298股，占出席會議所有股東所持表決權99.96％；反對53000股，占出席
會議所有股東所持表決權0.04％；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1197913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權95.76％；反對53000股,占
出席會議社會公眾股股東所持表決權4.24％；棄權0股。
（七）、審議通過了《關于續聘中和正信會計師事務所為公司2007年度審計機構并確
定其報酬的議案》
公司續聘中和正信會計師事務所為公司2007年度審計機構。同時公司根據2007
年度的工作量等情況向其支付的年度審計費用為33萬元人民幣。
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（八）、審議通過了《關于投資項目的議案》
根據公司股權分置改革的方案內容：本公司擬按公司本次轉增股份后的股本數量為
基數，對權證發行股權登記日登記在冊的全體股東以10：2.5 的比例免費派發百慕大式
認股權證，共計130,940,903份。每份認股權證可以在行權日以5.50 元的價格，認購
本公司1股新發行的股份。本次發行認股權證須通過中國證監會批準。
本次發行認股權證募集資金投資于下列項目：收購整合阿膠等滋補類生產企業，開
發全新滋補產品項目，投資資金不超過3.5億元；建設營銷網絡終端項目，投資資金不
超過2億元；改擴建廠房與基地項目，投資資金不超過1.5億元。資金不足部分由公司
以其他方式籌措，若有剩余，則補充公司流動資金。
（1）總的表決情況：
同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況：
同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
四、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市華堂律師事務所律師孫廣亮先生對本次會議出具了法律意見
書,結論意見是：律師認為，公司2006年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人
員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大
會所通過的決議合法有效。本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會決議的
必備文件一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應的法律責任。
五、備查文件
1、2006年年度股東大會文件；
2、律師出具的法律意見書；
3、2006年年度股東大會決議；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東東阿阿膠股份有限公司
二OO七年五月二十一日

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