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證券代碼：000530；200530證券簡稱：大冷股份；大冷B 公告編號：2007-009
大連冷凍機股份有限公司
2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月22日
2、召開地點：公司八樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：張和
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
的規定。關于召開本次會議的通知刊登于2007年4月26日《中國證
券報》、《文匯報》。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共計17人，代表股數13,351.4293
萬股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬股的38.15%。
2、A股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共計 15 人，代表股數
8,453.899萬股，占公司A股股東表決權股份總數23,501.4975萬股
的35.97%。
3、B股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共計 2 人，代表股數
4,897.5303 萬股，占公司 B 股股東表決權股份總數 11,500 萬股的
42.59%。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了公司董事會2006年度工作報告；
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
2、審議通過了公司監事會2006年度工作報告；
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
3、審議通過了公司2006年度財務決算報告；
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
4、審議通過了公司2006年度利潤分配方案；
根據大連華連會計師事務所有限公司的審計，公司2006年實現
稅后利潤為11,729.5萬元，根據國家有關規定及公司章程提取10%
法定盈余公積金1,173萬元，合并子公司提列儲備988.4萬元，共計
提取2,161.4萬元，當年度可供股東分配的利潤為9,568.1萬元，加
上年初未分配利潤20,616.2萬元，扣除已支付2005年度普通股股利
5,250.2萬元，累計可供股東分配的利潤為24,934.1萬元。
根據國際會計師普華永道中天會計師事務所有限公司的審計，公
司2006年實現稅后利潤12,638.4萬元，提取法定盈余公積金、合并
子公司提列儲備后，當年度可供股東分配的利潤為10,477萬元，加
上年初未分配利潤 12,439.9 萬元，累計可供股東分配的利潤為
22,916.9萬元。
根據公司章程有關規定，按照孰低原則進行分配。因此，本年度
累計可供股東分配的利潤為22,916.9萬元，其中提取20%任意盈余
公積金2,345.9萬元，5,250.2萬元納入分紅派息，余額15,320.8
萬元結轉下年度分配。
公司2006年度分紅方案：
按2006年末總股本350,014,975股計算，每10股派1.5元現金
（含稅），B股的現金股利折算成港幣支付。
本年度公司不以資本公積金轉增股本。
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
5、審議通過了關于公司2007年度日常關聯交易預計情況報告；
根據2006年日常關聯交易情況，預計公司2007年全年的日常關
聯交易總金額在72,000萬元左右，其中向關聯人采購成套項目配套
產品50,000萬元左右，向關聯人銷售配套零部件22,000萬元左右。
此項交易屬于關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人放棄
在股東大會上對該議案的投票權。為此，大連冰山集團有限公司在表
決時進行了回避。公司張和董事、穆傳江董事在表決時也進行了回避。
扣除大連冰山集團有限公司所持有的7,685.5683萬股表決權及公司
上述兩位董事所持有的6.279萬股表決權，出席非關聯股東所持表決
權為5,659.582萬股。其中非關聯A股股東所持表決權為762.0517
萬股，所持B股表決權為4,897.5303萬股。
同意5,396.2583萬股，占出席非關聯股東所持表決權95.35%；
反對0萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意762.0517萬
股，占出席非關聯A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0萬
股。B 股股東同意 4,634.2066 萬股，占出席 B 股股東所持表決權
94.62%；反對0萬股；棄權263.3237萬股。
6、審議通過了關于聘請公司2007年度審計機構的報告；
續聘大連華連會計師事務所有限公司為公司2007年度境內審計
機構。續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2007年度境
外審計機構。根據審計工作的具體情況，支付給大連華連會計師事務
所有限公司年度審計費用28萬元，為審計而發生的相關費用由該公
司承擔；支付給普華永道中天會計師事務所有限公司年度審計費用
98萬元，為審計而發生的相關費用由該公司承擔。
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
7、審議通過了關于變更公司經營期限的報告；
根據公司章程有關規定，同意將公司經營期限變更為永久存續。
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
8、審議通過了公司獨立董事述職報告；
同意13,088.1056萬股，占出席股東所持表決權98.03%；反對0
萬股；棄權263.3237萬股。其中：A股股東同意8,453.899萬股，
占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬股；棄權0萬股。B股股
東同意4,634.2066萬股，占出席B股股東所持表決權94.62%；反對
0萬股；棄權263.3237萬股。
有關上述審議事項的詳細內容，見公司于2007年4月26日刊登
在《中國證券報》、《文匯報》的公司董事會決議公告、監事會決議公
告、日常關聯交易公告、關聯交易公告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：遼寧華夏律師事務所
2、律師姓名：甘海威、馬男
3、結論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召
開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人
員資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效”。
大連冷凍機股份有限公司
2007年5月23日
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