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關(guān)于友誼股份(600827)第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:49 中國證券網(wǎng)
上海市滬一律師事務(wù)所關(guān)于上海友誼集團(tuán)股份有限公司第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）的法律意見書

致：上海友誼集團(tuán)股份有限公司
上海市滬一律師事務(wù)所（以下簡稱"本所"）接受上海友誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）的聘請，指派吳寶琛、傅霞律師參加公司于2007年5月22日召開的第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）（以下簡稱"本次股東大會(huì)"），并出具法律意見書。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱"規(guī)則"）等法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對本次股東大會(huì)有關(guān)文件和事宜進(jìn)行核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、公司董事會(huì)于2007年4月19日在《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議暨召開第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）公告。公告披露了會(huì)議日期、會(huì)議地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席對象、股權(quán)登記日和出席會(huì)議的登記辦法。
經(jīng)公司董事會(huì)辦公室安排就緒，本次股東大會(huì)于2007年5月22日以現(xiàn)場會(huì)議形式如期召開。經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事浦靜波先生主持。經(jīng)驗(yàn)證，召集人和主持人的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
三、出席本次股東大會(huì)的股東或委托代理人共80人，代表股份139,044,592股，占公司股份總額429,196,765股的32.40％。出席本次股東大會(huì)還有公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書，公司其他高級管理人員列席本次股東大會(huì)。經(jīng)驗(yàn)證，上述與會(huì)人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)審議公告披露的所有事項(xiàng)
1、審議公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、審議公司2006年度利潤分配預(yù)案；
5、審議公司關(guān)于修改公司章程的提案；
6、審議公司關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的提案；
7、審議公司關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案；
8、審議公司關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案；
9、審議公司關(guān)于確定獨(dú)立董事津貼的提案；
10、審議公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案。
五、本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果
對上述報(bào)告和提案的審議均以書面投票，逐項(xiàng)表決。表決時(shí)，由股東代表、監(jiān)事代表和律師共同對開票、計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)場公布表決結(jié)果。根據(jù)票數(shù)統(tǒng)計(jì)顯示，上述報(bào)告和提案均獲得通過。經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、結(jié)論意見
基于以上事實(shí)，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和主持人的資格、出席人員的資格和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的十項(xiàng)決議均合法有效。
本法律意見書正本三份。
上海市滬一律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：吳寶琛、傅霞
2007年5月22日

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