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關(guān)于*ST黃海(600579)2006年度股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:49 中國證券網(wǎng)
德衡律師集團(tuán)事務(wù)所關(guān)于青島黃海橡膠股份有限公司2006年度股東大會(huì)的法律意見書

德律意見（2007）第019號(hào)
致：青島黃海橡膠股份有限公司
德衡律師集團(tuán)事務(wù)所（以下簡稱"本所"）接受青島黃海橡膠股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派房立棠、曹鈞律師出席公司2006年度股東大會(huì)（以下簡稱"本次股東大會(huì)"），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《青島黃海橡膠股份有限公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等有關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
公司召開本次股東大會(huì)的通知于2007年4月30日以公告形式刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。本次股東大會(huì)如期于2007年5月22日上午9時(shí)在青島黃海橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)議室召開。
經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序合法有效。
二、本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司本屆董事會(huì)系公司2005年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，公司董事具有擔(dān)任公司董事的合法資格；公司董事會(huì)不存在不能履行職權(quán)的情形。
經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為公司本屆董事會(huì)產(chǎn)生和組成合法有效，其作為本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效。
三、本次股東大會(huì)出席人員資格
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共9人，共代表股份144,355,420股，占股份總額的56.48%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為出席本次股東大會(huì)上述人員的資格均合法有效。
四、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的提案進(jìn)行了審議，以記名投票方式進(jìn)行表決，按照公司章程規(guī)定程序進(jìn)行監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人的資格、出席人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本一式三份。
本頁以下無正文。
德衡律師集團(tuán)事務(wù)所 經(jīng)辦律師：房立棠
負(fù)責(zé)人：欒少湖 經(jīng)辦律師：曹 鈞
二○○七年五月二十二日

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