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新浪財經

關于聯華合纖(600617)2006年年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:49 中國證券網
浙江華浙律師事務所關于上海聯華合纖股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書

致：上海聯華合纖股份有限公司
浙江華浙律師事務所(以下簡稱"本所")接受上海聯華合纖股份有限公司(以下簡稱"公司")的委托，指派本所鄧師群律師(以下簡稱"本所律師")出席了貴公司2006年年度股東大會。現依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《大會規則》)等法律、法規和規范性文件以及貴公司《公司章程》的規定，就公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等有關事項的合法有效性出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的事項進行了審查，查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必需查閱的文件，并對有關文件進行了必要的核查和驗證。
本所律師同意將本法律意見書隨公司其它公告文件一并予以公告，并依法對本所出具的法律意見承擔相應的責任。
本所律師根據對事實的了解和對法律的理解，現出具如下法律意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司召開本次股東大會，董事會已于會議召開十五日以前即2007年4月28日在《上海證券報》、香港《文匯報》上刊登了將于2007年5月22日召開公司2006年年度股東大會的公告。2007年5月22日，公司本次股東大會在上海市鎮寧路525號上海新東紡大酒店如期舉行。經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。
二、出席會議人員資格的合法有效性
1、出席會議的股東、股東代表及委托代理人
根據公司出席會議股東、股東代表簽名及授權委托書，出席會議股東、股東代表及委托代理人25名，代表股份57401143股，其中A股55740542股，B股1660601股，占公司股本總額167194800股的34.3%。參加本次股東大會表決的人數為24人，代表股份57401133股，占公司股本總額的34.3%。
經驗證，上述股東、股東代表及委托代理人參加會議的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經驗證，出席會議人員除股東、股東代表及委托代理人外，還有公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。
三、本次股東大會的表決程序
經驗證，公司本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了表決，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。本次股東大會議案審議通過的表決票數符合公司章程規定，會議記錄及決議均由出席會議的公司董事簽名，其表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定。
結論意見：
綜上所述，本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的股東、股東代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。
本法律意見書正本三份。
浙江華浙律師事務所
經辦律師：鄧師群 (簽名)
二○○七年五月二十二日

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