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新浪財經

關于上海飛樂股份有限公司二OO六年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:49 中國證券網
上海市新華律師事務所關于上海飛樂股份有限公司二OO六年度股東大會的法律意見書

致：上海飛樂股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會證監發（2006）21號《關于發布<上市公司股東大會規則 》的通知等有關規定，上海市新華律師事務所（以下簡稱"本所"）接受上海飛樂股份有限公司（以下簡稱"公司"）的聘請，指派連晏杰律師出席公司于2007年5月22日上午9點召開的2006年度股東大會（以下簡稱"股東大會"），并出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序。
公司董事會于2007年4月27日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊登《上海飛樂股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告暨召開公司2006年度股東大會的通知》（以下簡稱"通知"）。
通知載明了股東大會的召開日期、地點（登記時另行通知）、審議事項、出席對象以及股東出席權利、股權登記日、會議登記辦法等必備事項。2007年5月12日公司在上海證券交易所網站上刊登了股東大會會議資料，股東登記日時通知了會議的具體地址。本次股東大會于2007年5月22日上午9點在上海影城五樓多功能廳（新華路160號）召開，實際出席會議的股東（包括代理人）76人，代表股份92850501股，占公司股份總數12.30％。
經核查，公司召開會議的時間、方式及會議審議的事項均與公告中所告知的事項一致，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》關于股東大會召集、召開程序的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格。
出席股東大會的股東或其代理人共 76 人，代表股份 92850501股，均為2007年5月14日收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東（包括代理人）。出席股東大會的還有公司董事、監事、其他高級管理人員和公司聘請的律師。
經核查，股東大會的出席人員均符合法律、法規和《公司章程》所規定的資格條件。
三、本次股東大會未提出新的議案。
四、本次股東大會的表決程序。
股東大會以電子計票方式表決通過以下議案：
1、《公司2006年度董事會工作報告》；
2、《公司2006年度監事會工作報告》；
3、《公司2006年度財務決算報告》；
4、《公司2006年度利潤分配預案》；
5、《關于續聘會計師事務所的議案》；
6、《修改公司章程的議案》。
經核查，股東大會各項議案的表決程序符合法律、法規和《公司章程》之規定，表決結果有效。
五、結論。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
本法律意見書正本三份，副本五份。本所同意本法律意見書按有關規定予以公告，并聲明不得用作其他任何用途。
上海市新華律師事務所
連晏杰 律師
2006年5月22日

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