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新浪財經

S阿膠(000423)2006年年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:44 中國證券網
關于山東東阿阿膠股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書
北京市華堂律師事務所
關于山東東阿阿膠股份有限公司2006年年度股東大會
的法律意見書
致：山東東阿阿膠股份有限公司
北京市華堂律師事務所(以下簡稱“本所”)接受山東東阿阿膠股份有限公司(以
下簡稱“公司”)的委托，指派本所孫廣亮律師、張光琳律師出席了公司2006年年
度股東大會，并根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人
民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和中國證券監督管理委員會《上市公司
股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《山東東阿阿膠股份有限公司
章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定，就公司本次股東大會的召集、召開
程序、出席會議人員的資格、表決程序以及本次股東大會決議的有效合法性出具法
律意見。
為出具本法律意見書，本所律師已經按照《上市公司股東大會規則》的要求，
審查了公司提供的召開本次股東大會的有關文件的原件或復印件，包括但不限于公
司召開本次股東大會的公告，本次股東大會的各項議程及相關決議等文件，同時聽
取了公司就有關事實的陳述和說明。
本所律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務
標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見書如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司2007年4月10日第五屆董事會第十二次會議已經通過
關于召開本次股東大會的決議，該決議已于2007年4月12在《中國證券報》C043
版上公告。公司發布的公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，股東有權
出席、并可委托代理人出席和行使表決權以及有權出席會議股東的股權登記日、出
席會議股東的登記辦法、聯系電話和聯系人姓名。2007年5月9日，公司在《中國
北京市華堂律師事務所文件 1
關于山東東阿阿膠股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書
證券報》C003版上發布公告，變更本次股東大會的召開時間為2007年5月21日。
公司本次股東大會于2007年5月21日在東阿如期召開，會議召開的時間、地
點符合公告通知的內容。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司
章程》的規定。
二、關于出席會議人員的資格
1、出席會議的股東及股東代理人
出席本次股東大會的公司股東及股東代理人 13 人，代表股份 122，332，298
萬股，占公司股份總額的29.931%；其中，流通股股東及股東代理人12人，代表股
份1,250,913股。
經本所律師驗證，上述股東及股東代理人出席本次股東大會的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經本所律師驗證，出席本次股東大會人員除上述股東及股東代理人外，還有公
司部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師。
三、關于新議案的提出
經本所律師見證，出席本次股東大會的股東沒有提出新議案。
四、本次股東大會的表決程序
本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了表決，并按《公司章
程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果。本次會議審議通過了《公司2006年
度董事會工作報告》、《公司2006年度監事會工作報告》、《公司2006年財務決算報
告》、《公司2006年度利潤分配預案》、《公司2006年年度報告及摘要》、《關于調整
獨立董事及外部董事津貼的議案》、《關于續聘中和正信會計師事務所為公司2007年
度審計機構并確定其報酬的議案》、《關于投資項目的議案》。會議記錄及決議均由出
席會議的公司董事簽名，出席本次股東大會的股東及股東代理人對表決結果沒有提
出任何異議。
北京市華堂律師事務所文件 2
關于山東東阿阿膠股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書
經本所律師審查，公司本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規和《公司
章程》的規定，合法有效。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司2006年年度股東大會的召集和召開程序、出席
會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定；
本次股東大會所通過的決議合法有效。
本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會決議的必備文件一并公
告，并依法對本法律意見書承擔相應的法律責任。
北京市華堂律師事務所
律師：孫廣亮 張光琳
2007年5月21日
北京市華堂律師事務所文件 3

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