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新浪財經

關于威孚高科(000581)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:44 中國證券網
關于無錫威孚高科技股份有限公司
2006年度股東大會的法律意見書
致：無錫威孚高科技股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和
國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東
大會規則》(2006年修訂)（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律、法規及規范
性文件和《無錫威孚高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，
北京市金杜律師事務所(以下簡稱“金杜”)接受無錫威孚高科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，作為公司召開2006年度股東大會（以下簡稱“本次股東
大會”）的特聘專項法律顧問出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司董事會五屆八次會議決議和公司監事會五屆五次會議決議；
3．公司2007年4月19日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、香港《文匯
報》的《無錫威孚高科技股份有限公司董事會五屆八次會議決議公告》；
4．公司2007年4月19日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、香港《文匯
報》的《無錫威孚高科技股份有限公司召開2006年度股東大會的通知》；
5．公司2007年4月19日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、香港《文匯
報》的《無錫威孚高科技股份有限公司預計2007年日常關聯交易公告》；
6．公司本次股東大會股東到會登記記錄及憑證資料；
7．公司本次股東大會會議文件。
金杜律師根據《證券法》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范
和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集及召開的有關事實及公司提供的文件進
行了核查驗證并出席了本次股東大會，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據2007年4月16日公司第五屆董事會第八次會議決議、公司2007年4
月19日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、香港《文匯報》的《無錫威孚高科
技股份有限公司董事會五屆八次會議決議公告》、《無錫威孚高科技股份有限公司
召開2006年度股東大會的通知》、《無錫威孚高科技股份有限公司預計2007年日
常關聯交易公告》及公司章程的規定，金杜律師認為，公司本次股東大會的召集、
召開履行了法定程序，未發現存在違反法律法規及公司章程的情形。
二、本次股東大會出席會議人員資格與召集人資格
根據對現場出席本次股東大會的公司法人股東的賬戶登記證明、法定代表人
身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明，現場出席本次股東大會的自然
人股東賬戶登記證明、個人身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明等的
驗證，現場出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 28 人，所持股份為
148,080,995股，占公司股份總數的26.10%。金杜律師認為，出席本次股東大會
的股東或股東代理人的資格合法有效。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關法律法規及公
司章程的規定。
三、本次股東大會的表決程序與表決結果
經金杜律師見證，本次股東大會采取記名投票方式，按《股東大會規則》和
公司章程的規定逐項表決了下列議案：
1、審議《公司董事會2006年年度工作報告》；
2、審議《公司監事會2006年年度工作報告》；
3、審議《公司2006年度財務決算報告和利潤分配方案報告》；
4、審議《續聘2007年度境內審計事務所的提案報告》；
5、審議《續聘2007年度境外審計事務所的提案報告》；
6、審議《公司2007年度獨立董事津貼的提案報告》；
7、審議《公司預計2007年日常關聯交易總金額的議案報告》；
8、審議《關于更換董事的提案報告》。
2
金杜律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決票數符合《股東大會規則》
和公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，金杜律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議
人員、召集人的資格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、
《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及公司章程的有關規定，
股東大會決議合法有效。
本法律意見書正本一式一份。
（下接簽字頁）
3
（本頁無正文，為《關于無錫威孚高科技股份有限公司2006年度股東大會的法
律意見書》之簽字頁）
北京市金杜律師事務所 見證律師：
唐 麗 子
二零零七年五月二十二日
4

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