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證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號(hào)：2007-8
中信海洋直升機(jī)股份有限公司
2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2007年5月22日；
2.召開地點(diǎn)：深圳直升機(jī)場公司會(huì)議室；
3.召開方式：現(xiàn)場投票方式；
4.召集人：公司董事會(huì)；
5.主持人：公司董事長李士林提議并經(jīng)第二屆董事會(huì)過半數(shù)以上董事同意，
推舉董事李建一主持本次會(huì)議；
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席會(huì)議的股東及股東代表共6人，代表股份265,092,710股，占公司有
表決權(quán)總股份的51.61%；
2、有限售條件的流通股股東（代理人）1人，代表股份239,572,064股，
占公司有表決權(quán)總股份的46.65%；
3、無限售條件的流通股股東（代理人）5人，代表股份25,520,646股，占
公司有表決權(quán)總股份的4.96%；
4、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過公司2006年度報(bào)告及摘要。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
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股，棄權(quán)0股）
2、審議通過公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
3、審議通過公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
4、審議通過公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
5、審議通過公司2006年度利潤分配議案。
經(jīng)北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)合并凈利
潤71,325,910.23元。以合并凈利潤71,325,910.23元為基數(shù)提取10%的法定公
積金7,132,591.02元，加上2005年末未分配利潤164,329,841.03元，減去已
分配股利25,680,000.00元，2006年度可供分配利潤為202,843,160.24元，公
司2006年度利潤分配方案如下:
以截止2006年12月31日公司股本總額513,600,000股為基數(shù)，每10股派
發(fā)0.50元現(xiàn)金紅利（含稅），共計(jì)分配25,680,000.00元。2006年度不進(jìn)行公
積金轉(zhuǎn)增股本。
授權(quán)公司董事會(huì)，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司
2006年度利潤分配方案的實(shí)施工作。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
6、審議通過公司2007年度投資計(jì)劃。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
7、審議通過公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
8、審議通過公司關(guān)于申請(qǐng)2007年度銀行貸款綜合授信額度的議案。
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同意2007年度公司申請(qǐng)的銀行貸款綜合授信額度共計(jì)145,000萬元人民幣
（或等值外幣），加上未到期的交通銀行股份有限公司深圳分行車公廟支行的人
民幣30,000億元或等值外幣額度，共計(jì)175,000萬元人民幣（或等值外幣）額
度），所發(fā)生的債務(wù)將以公司主營業(yè)務(wù)收入償還。
授權(quán)公司董事會(huì)，在綜合授信額度內(nèi)負(fù)責(zé)向有關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度及授
信額度使用的有關(guān)事宜，并可以根據(jù)資金市場情況靈活選擇貸款幣種及相應(yīng)的外
匯匯率鎖定工作。
（同意265,092,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；不同意0
股，棄權(quán)0股）
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
2.負(fù)責(zé)人：許曉光
見證律師：麻云燕 黃勁業(yè)
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，出席會(huì)議人員資格有效；本次股東大會(huì)的表
決程序合法、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
備查文件：
1、公司2006年度股東大會(huì)決議；
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于中信海洋直升機(jī)股份有限公司二零零六年度股
東大會(huì)的法律意見書。
中信海洋直升機(jī)股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇七年五月二十二日
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