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新浪財經

烽火通信(600498)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:54 中國證券網
股票簡稱：烽火通信 股票代碼：600498 公告編號：臨2007-008
烽火通信科技股份有限公司
2006 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年年度股東大會于2007
年5月22日在武漢市洪山區郵科院路88號烽火科技大廈四樓一號會議廳召開。
6名股東或股東代理人出席了會議，代表股份數259,539,425股，占公司股本總
額的 63.30%。大會由公司董事會召集，副董事長魯國慶先生主持，以現場會議
方式召開。本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
根據議程，會議以記名投票表決方式逐項審議并通過以下議案：
1、審議通過《2006年度董事會工作報告》
會議以259,539,425股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議有效
表決權股份的100%，通過了該議案。
2、審議通過《2006年度監事會工作報告》
會議以259,539,425股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議有效
表決權股份的100%，通過了該議案。
3、審議通過《2006年度公司財務決算報告》
會議以259,535,425股同意，4000股反對，0股棄權，同意股份占出席會議
有效表決權股份的99.9985%，通過了該議案。
4、審議通過《2006年度公司利潤分配方案》
經利安達信隆會計師事務所審計，公司（母公司）2006 年度實現凈利潤
53,264,943.06 元。擬定 2006 年度分配預案為：提取 10% 法定公積金，計
5,326,494.31 元；不提取任意公積金；年初未分配利潤 71,164,501.50 元，扣除
已實施2005年度現金分紅方案派現49,200,000元，本次可供股東分配的利潤合
計69,902,950.25 元。以2006年12月31日總股本41,000萬股為基數，每10股
派發現金紅利1.2元（含稅）；不進行資本公積金轉增股本。
會議以259,535,425股同意，4000股反對，0股棄權，同意股份占出席會議
有效表決權股份的99.9985%，通過了該議案。
5、審議通過《關于預計2007年度日常關聯交易的議案》
關聯股東武漢郵電科學研究院在該議案表決時需予以回避。會議以8,450,482
股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議有效表決權股份的100%，通
過了該議案。
6、審議通過《關于續聘利安達信隆會計師事務所的議案》
會議以259,539,425股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議有效
表決權股份的100%，通過了該議案。
7、審議通過《公司2006年度報告》
會議以259,539,425股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議有效
表決權股份的100%，通過了該議案。
三、律師見證情況
本次股東大會經湖北得偉君尚律師事務所魯黎律師見證并出具了法律意見
書，認為“公司本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符；本次股東
大會不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形。本次股東大會的表
決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司章程》的規定。公司本
次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”（詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn ）
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議記錄；
2、法律意見書。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 會
2007年5月22日

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