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新浪財經(jīng)

錢江生化(600796)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:44 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：錢江生化 證券代碼：600796 編號：臨2007—008
浙江錢江生物化學股份有限公司
2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議沒有否決和修改提案的情況；
● 本次會議沒有新增提案；
● 本次會議以現(xiàn)場記名投票方式表決
一、會議召開和出席情況
浙江錢江生物化學股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月22日上
午9時在公司會議室召開。出席大會的股東、股東代表和委托代理人共18人，
代表股份121,756,396股，占公司股份總數(shù)的44.44%。符合《公司法》和《公司
章程》的有關規(guī)定。
會議由公司董事長馬炎主持，經(jīng)認真審議，并以記名投票方式表決通過了如
下決議：
1、《公司2006年度董事會工作報告》；
2、《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《公司2006年財務決算報告》；
4、《公司2006年度報告》；
5、《公司2006年度利潤分配議案》
6、《續(xù)聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構的議案》。
二、提案審議情況
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》。同意121,756,396股，反
對0股，棄權0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；
2、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》。同意121,756,396股，反
對0股，棄權0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；
3、審議通過了《公司2006年財務決算報告》。同意121,756,396股，反對0
股，棄權0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；
4、審議通過了《公司2006年度報告》。同意121,756,396股，反對0股，棄
權0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；
5、審議通過了《公司2006年度利潤分配議案》。同意121,756,396股，反對
0股，棄權0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；
分配方案為：以2006年年末總股本274,001,949股為基數(shù)，向全體股東以
每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金股利13，700，097.45元，
尚余未分配利潤78,334,351.06元結轉(zhuǎn)下年度。
本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、審議通過了《續(xù)聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構的議案》。同意
121,756,396股，反對0股，棄權0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權股份總
數(shù)的100%；
三、律師見證情況
本次股東大會審議的上述議案，經(jīng)上海市錦天城律師事務所李波律師現(xiàn)場見
證，并出具了《法律意見書》，認為：本次大會的召集、召開程序、出席會議的
人員資格及會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大會決議合法
有效。
四、備查文件目錄
1、2006年度股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所律師出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江錢江生物化學股份有限公司
2007年5月22日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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