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新浪財經

歐亞集團(600697)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:44 中國證券網
證券代碼：600697 股票簡稱：歐亞集團 編號：臨2007—007
長春歐亞集團股份有限公司
五屆十次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
長春歐亞集團股份有限公司第五屆董事會于2007年5月11日以
書面送達的方式，發出了召開第五屆董事會第十次會議的通知。并于
2007年5月22日上午8：30時在公司十樓第二會議室召開了五屆十
次董事會。應到董事9人，實到8人。公司副董事長兼總經理曲慧霞
因公出差未能出席本次董事會。公司監事和高管人員列席了會議。會
議符合公司法和公司章程的有關規定。經與會董事審議，以全票通過
了如下議案：
一、審議通過了《關于成立分公司長春歐亞集團股份有限公司歐
亞會館的議案》
2006年12月，公司購買了長春電影城擁有的歐洲街區資產。該
項資產包括27,920.48平方米土地使用權和11,912.62平方米在建工
程。
根據該項資產的現狀及實用功能，公司決定成立分公司進行經
營，并計劃投資1,800萬元對其進行改造及裝修。公司名稱：長春歐
亞集團股份有限公司歐亞會館。公司注冊地址：長春市正陽街 4272
號。公司經營范圍：餐飲、客房、娛樂、健身等（注冊地址、經營范
圍以工商注冊登記為準）。負責人：楊琦。
長春歐亞集團股份有限公司歐亞會館成立后，將有效利用其擁有
的資產，逐步開發經營范圍內的業務，努力拓展經營發展空間，并通
過良性運作，力爭使其早日成為公司新的盈利增長點。
二、審議通過了《關于修改董事會議事規則的議案》
依據上海證券交易所上市公司董事會議事示范規則，結合公司實
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際情況，對公司《董事會議事規則》進行全面修改，將原董事會議事
規則的9章39條修改為32條。
三、選舉產生了第五屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委
員會、薪酬與考核委員會委員。
戰略委員會委員：曹和平、曲慧霞、姜國臣、張德林、王興志
審計委員會委員：張義華、馬波、高崗
提名委員會委員：王興志、曹和平、張義華
薪酬與考核委員會委員：張德林、曲慧霞、席汝珍
經各委員會選舉，并報董事會批準，曹和平為戰略委員會主任；
張義華為審計委員會主任；王興志為提名委員會主任；張德林為薪酬
與考核委員會主任。
上述第二項議案須提交2007年6月12日召開的本公司2006年
度股東大會審議通過。
特此公告
長春歐亞集團股份有限公司董事會
二00七年五月二十二日
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