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岳陽紙業股份有限公司
2006年度股東大會會議資料
二〇〇七年五月二十九日
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
岳陽紙業股份有限公司
二○○六年度股東大會會議議程
一、會議時間：2007年5月29日上午9:00
二、會議地點：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室
三、會議主持人：董事長王祥先生
四、會議議程
1、主持人宣布會議開始
2、主持人宣讀到會股東人數及持股比例
3、董事會秘書介紹出席會議的股東或股東代理人、董事、監事，列席會議的
高級管理人員、董事會聘請的律師及邀請的其他人員
4、宣讀會場秩序及股東提問發言辦法
5、宣讀股東大會表決辦法
6、宣讀計票監票辦法，選舉計票監票人員
7、獨立董事述職
8、股東逐項審議以下議案
（1）岳陽紙業股份有限公司2006年度董事會工作報告
（2）岳陽紙業股份有限公司2006年度監事會工作報告
（3）岳陽紙業股份有限公司2006年度財務決算報告
（4）岳陽紙業股份有限公司2006年年度報告及年度報告摘要
（5）岳陽紙業股份有限公司2006年度利潤分配方案
（6）關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構
的議案
（7）關于預計2007年日常關聯交易的議案
（8）關于以募集資金向湖南茂源林業有限責任公司增資的議案
（9）關于2007年度公司新增及續貸銀行貸款授信額度的議案
（10）關于選舉楊克勤先生為公司第三屆董事會董事的議案
（11）關于選舉楊傲林先生為公司第三屆董事會董事的議案
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（12）關于選舉陳真兵先生為公司第三屆監事會監事的議案
（13）關于選舉汪學高先生為公司第三屆監事會監事的議案
9、股東提問和發言
10、股東投票
11、清點和統計表決結果
12、總監票人宣讀表決結果
13、律師宣讀對本次股東大會的律師見證意見
14、宣讀股東大會決議
15、與會董事簽署有關文件
16、會議主持人宣布會議結束
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目 錄
議案一 岳陽紙業股份有限公司2006年度董事會工作報告.................4
議案二 岳陽紙業股份有限公司2006年度監事會工作報告................17
議案三 岳陽紙業股份有限公司2006年度財務決算報告..................20
議案四 岳陽紙業股份有限公司2006年年度報告及年度報告摘要..........26
議案五 岳陽紙業股份有限公司2006年度利潤分配預案..................26
議案六 關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案27
議案七 關于預計2007年日常關聯交易的議案..........................28
議案八 關于以募集資金向湖南茂源林業有限責任公司增資的議案.........29
議案九 關于2007年度公司新增及續貸銀行貸款授信額度的議案..........30
議案十 關于選舉楊克勤先生為公司第三屆董事會董事的議案.............31
議案十一 關于選舉楊傲林先生為公司第三屆董事會董事的議案...........32
議案十二 關于選舉陳真兵先生為公司第三屆監事會監事的議案...........33
議案十三 關于選舉汪學高先生為公司第三屆監事會監事的議案...........34
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議案一
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2006年度董事會工作報告
各位股東：
現在，我代表公司董事會向大會報告2006年度董事會工作，請審議。
一、管理層討論與分析
1、報告期內公司總體經營情況
報告期內，面對日益激烈的行業競爭，公司克服原材料價格上漲，紙張價
格持續低迷的不利因素，堅持以經濟效益為中心，務實推進自主創新，全面加強
管理創效，使生產經營和管理工作保持了較好的發展態勢。生產上以“穩定、創
新”為主題，切實開展好“三提高三降低”活動，抓好系統生產平衡、加強系統
生產工藝精細化管理，提高半成品及成品質量，優化生產工藝，降低生產成本，
提高系統生產效益。以市場為導向，優化產品結構，擴大附加值較高的低定量涂
布紙、熱敏原紙、超級壓光紙等紙種的產量，自10月份開始基本實現了不使用
外購長纖維漿板。開發出高白調色顏膠紙、工業淋膜原紙、表面施膠超壓紙、彩
印超級壓光紙，質量均得到了用戶的認可。設備管理以設備零故障運行和星級達
標管理為主線，引進SKF先進的狀態監測系統，建立設備狀態監測與故障診斷網
絡，逐步實現設備管理規范化、標準化的綜合管理，取得了很好的效果。技改方
面，節水項目經濟效益明顯；化學白泥自制輕鈣10月份成功投產，此技術的開
發填補國內空白，既降低了白泥的污染又能廢物循環利用，實現了經濟效益與環
保效益雙贏。40萬噸含機械漿印刷紙項目籌備工作有條不紊的進行，2006年8
月，項目申請獲得湖南省發展和改革委員會批復。健全直供體系，拓寬銷售市場，
加大客戶服務力度，積極開拓國外市場。公司加強了管理的持續改進，先后通過
了北京中大遠華認證中心審核組對質量、環境和職業健康安全“三合一”管理體
系的認證和中啟計量認證中心審核組對測量管理體系的認證。
報告期內，控股子公司湖南茂源林業有限責任公司制訂了有林業特色的管
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理制度，理順大面積集約化林業生產經營管理流程。
報告期內公司機制紙產品產量為41.58萬噸，同比增長5.80%；生產機制紙
漿38.51萬噸。實現主營業務收入187,284.16萬元，同比增長0.88%；實現利
潤總額8,318.61萬元，同比減少26.05%；實現凈利潤5,512.44萬元，同比減
少41.65%。
2、公司主營業務的范圍及其經營情況
公司屬于造紙及紙制品行業，經營范圍包括：紙漿、機制紙的制造、銷售及
對泰格林紙集團有限責任公司及其子公司水、電、汽的供應。經營本企業自產產
品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、
零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進口的商品及技術除
外）；經營進料加工和“三來一補”業務。
（1） 主營業務分行業情況
單位：元 幣種：人民幣
主營 主營業 主營業
分行業或分 業務 務收入 務成本 主營業務利潤率
主營業務收入 主營業務成本
產品 利潤 比上年 比上年 比上年增減(%)
率(%) 增減(%) 增減(%)
分行業
造紙及紙制
1,872,841,583.44 1,568,385,866.65 16.26 0.88 5.76 減少3.87個百分點
品業
分產品
顏料整飾紙 717,937,702.60 598,925,825.15 16.58 43.03 40.97 增加1.22個百分點
新聞紙 721,971,298.94 633,651,874.70 12.23 -38.03 -30.23 減少9.87個百分點
輕涂紙 275,968,592.83 218,918,114.73 20.67 90.85 91.86 減少0.42個百分點
（2） 主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
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地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%)
華北 384,927,682.74 -8.97
華東 291,681,971.49 -20.59
華中 262,154,140.26 -8.55
華南 288,766,248.98 15.20
西北 57,678,390.27 -31.31
西南 189,212,040.44 -34.50
其他地區 268,750,923.22 72.01
國外市場 64,180,576.64 -
（3） 主要供應商、客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
前五名供應商采購金額合計 290,208,636.86 占采購總額比重（%） 17.06
前五名銷售客戶銷售金額合計 673,124,067.95 占銷售總額比重（%） 31.83
3、報告期內資產構成變化情況
期末數 期初數 增減幅度（％）
應收票據 97,133,180.49 68,997,540.21 40.78
應收賬款 308,703,075.26 197,911,356.54 55.98
其他應收款 34,144,237.19 12,217,482.57 179.47
預付賬款 85,125,670.14 62,725,398.22 35.71
工程物資 1,631,956.14 857,286.90 90.36
在建工程 23,525,980.06 15,185,597.18 54.92
其他長期資產 634,726,642.32 467,638,219.53 35.73
短期借款 1,394,000,000.00 787,600,000.00 76.99
應付票據 90,000,000.00 45,000,000.00 100.00
預收賬款 29,498,478.42 15,061,017.51 95.86
應交稅金 8,624,574.33 2,316,622.62 272.29
預提費用 2,850,000.00 7,786,437.99 -63.40
（1）應收票據期末比期初增加40.78%，主要系本年部分貨款以銀行匯票收回
所致。
（2）應收賬款期末比期初增加55.98%，主要系本期調整產品結構，減少了新
聞紙的產量，增加了涂布紙等高附加值、回款周期長的紙產品所致。
（3）其他應收款期末比期初增加 179.47%，主要系控股子公司湖南茂源林
業有限責任公司支付的土地租金等，租金憑據尚未收到所致。
（4）預付賬款期末比期初增加 35.71%,主要系原材料供應緊張，蘆葦進入
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采購季節所致。
（5）工程物資期末比期初增加90.36%,主要系在建工程增加所致。
（6）在建工程期末比期初增加 54.92%,主要系項目增加所致。本期主要項
目有一號碼頭改造、熱電廠項目改造、熱電四號爐改造、熱電三號機改造。
（7）其他長期資產期末比期初增加35.73%,主要系公司增加造林投入所致。
（8）短期借款期末比期初增加76.99%,主要系:①上年度一年內到期的長期
負債29,990萬元轉換；②公司轉產輕涂紙等文化用紙，資金回籠周期延長，增
加流動資金所致。
（9）應付票據期末比期初增加100.00%,主要系公司文化紙生產比重增大，
補充流動資金所致。
（10）預收賬款期末比期初增加95.86%,主要系本期銷售增加，預收賬款尚
未結算所致。
（11）應交稅金期末比期初增加272.29%,主要系本年增值稅增加所致。
（12）預提費用期末比期初減少63.40%, 主要系本期預提的利息及時償付
所致。
4、報告期公司利潤構成同比發生重大變動的說明
本期數 上期數 增減幅度（％）
主營業務稅金及附加 12,946,593.64 10,689,636.24 21.11
其他業務利潤 35,516,379.86 12,904,629.12 175.22
營業利潤 76,261,959.80 111,384,051.26 -31.53
營業外收入 2,707,920.16 1,423,843.08 90.18
營業外支出 560,549.20 312,823.41 79.19
利潤總額 83,186,138.25 112,495,070.93 -26.05
凈利潤 55,124,359.06 94,471,352.96 -41.65
（1）主營業務稅金及附加同比增加21.11%，主要系本年增值稅增加所致。
（2）其他業務利潤同比增加 175.22%，主要系對外提供勞務增加導致其他
業務收入增加所致。
（3）營業利潤本期比上期減少31.53%，主要系原材料漲價后成本增加所致。
（4）營業外收入本期比上期增加90.18%，主要系處理往年報廢固定資產導
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致固定資產清理收入增加所致。
（5）營業外支出本期比上期增加79.19%，主要系報廢固定資產導致固定資
產凈損失增加所致。
（6）利潤總額本期比上期減少26.05%，主要系受到新聞紙產能集中釋放、
原材料價格上漲等因素影響所致。
（7）凈利潤期末比期初減少41.65%,主要系公司05年國產設備抵扣2770
萬元所得稅所致。
5、報告期公司現金流構成同比發生重大變動的說明
本期數 上期數 增減幅度
（％）
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 73,414,616.07 321,014,331.00 -77.13
所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金 139,000,464.20 300,217,498.26 -53.70
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 181,718,021.78 103,592,039.75 75.42
（1）購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金同比減少
77.13%，主要系本年度無重大的投資及固定資產項目。上年度主要系公司的節水
項目一期完工及子公司湖南茂源林業有限責任公司的成立等新增固定資產投資
項目。
（2）支付的其他與投資活動有關的現金同比減少53.7%，主要系子公司湖
南茂源林業有限責任公司的林木資產已開始砍伐，先期投入已產生效益。
（3）分配股利、利潤或償付利息所支付的現金期末比期初增長75.42%，主
要系股本擴大,分紅比率提高。
6、對公司設備利用情況、訂單的獲取情況、產品的銷售或積壓情況、主要
技術人員變動情況等與公司經營相關的重要信息的討論與分析
（1）報告期內，公司的生產設備運轉良好，設備運行效率均在95%以上。
（2）報告期內，公司產品訂單充足；積極開拓了國際市場。主導產品庫存
合理，未出現積壓現象。
（3）報告期內，公司主要生產技術人員沒有發生重大的變化。
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7、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
（1）主要控股子公司的業務性質、主要產品、注冊資本、資產規模情況
湖南茂源林業有限責任公司成立于2005年6月28日，由本公司與泰格林
紙集團共同出資設立，注冊資本22,648萬元。經營范圍主要是工業原料林種植、
撫育、管理；林業技術的科研開發；憑資質證書從事園林綠化設計、施工。其中
本公司以經評估后的凈資產16,435萬元出資，占注冊資本的72.57%，泰格林紙
集團以經評估后的凈資產6,213萬元出資，占注冊資本的27.43%。報告期末該
公司總資產為72,178.12萬元，凈資產24,896.33萬元。主營業務收入4,837.37
萬元，凈利潤2,395.66萬元。
報告期內該公司完成木材采伐4.15萬方，取得補貼收入475.88萬元。
二、對公司未來發展的展望
1、公司所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以
及對公司可能的影響程度。
中國造紙協會《造紙工業“十一五”發展規劃綱要（草稿）》中指出“十一
五”時期，造紙工業發展的核心仍然是要通過林紙一體化工程有序實施，促進原
料結構調整；加大產業重組，推動產業結構全面升級。在紙及紙板方面，重點發
展市場短缺和急需的產品，如高檔文化用紙、涂布紙、涂布白紙板、牛皮箱紙板
和高強瓦楞原紙等。與此同時，國家出臺了系列優惠措施扶持造紙行業的發展，
包括：對造紙企業進口設備免征關稅和進口環節增值稅；對列入國家財政債券支
持的重點項目給予貼息、抵免所得稅；對再生資源綜合利用企業給予減免所得稅；
將關鍵紙種作為國家“雙高一優”計劃專題給予支持；對廢紙回收經營企業實行
“增值稅先征后返70%”的稅收優惠。
2006年我國造紙行業繼續延續近幾年的快速發展勢頭，紙產品產量及消費
量均大幅增長。基于中國經濟持續高速增長的預期，未來幾年，我國造紙行業將
延續近幾年的快速發展勢頭，紙產品產量及消費量均大幅增長。“十一五”期間，
尤其在2008年北京奧運會來臨之前，國內紙業發展將處于黃金發展時期，生產
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與消費均將保持快速增長。
公司在全國二十多個省、市、自治區建立了銷售網點，配備了專職銷售人
員，產品銷售網絡健全，渠道暢通，客戶資源豐富。市場信息反饋敏捷，產品的
售前、售中、售后服務體系完備，營銷策略適應市場，應變能力快，產品受到用
戶青睞。
公司目前與國際知名造紙廠家及國內排名前列的造紙生產企業相比在規模
上存在一定的差距，公司將順應行業發展趨勢，通過采取調整產品結構、開拓高
附加值的高檔紙市場、加快林漿紙一體化實施進程、走循環經濟發展模式等措施
不斷提升公司的經濟效益，提高市場競爭力。
2、公司未來的發展機遇和挑戰、發展戰略等以及各項業務的發展規劃
公司地處具有豐富造紙纖維原料、水資源及運輸便利地區，為公司進一步
擴大造紙規模創造了得天獨厚的自然條件。
（1）繼續積極發展林漿紙一體化戰略。以募集資金完成林業資產收購后，
林業面積達到105萬畝，林業采伐量進一步增加。
（2）適應市場需要，適時調整產品結構，改產高技術含量、高附加值的高
檔紙。
（3）根據市場的變化，采取更為靈活的營銷策略，以市場為導向，不斷開
發新產品。
（4）根據市場需求，全面考慮產品的市場定位、市場分布和銷售方式，以
印刷物資公司和出版社為主，鞏固和擴大內銷市場，積極開拓海外市場，不斷提
升公司產品的美譽度和用戶忠誠度。
（5）通過采取以上措施，2007 年度實現產量41萬噸，實現銷售收入20億
元。
3、公司未來發展戰略所需的資金需求、使用計劃以及資金來源情況
公司所處行業屬于資金密集型和資源約束型產業，未來兩年，隨著年產40
萬噸含機械漿膠印印刷紙項目的實施以及林地的收購，資金需求量較大。針對公
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司未來發展戰略的資金需求，公司將采取有效措施保證資金供應：
（1）年內非公開發行股票成功，募集資金到位。（本次非公開發行股票已
于2007年3月完成）
（2）積極發展主營業務，拓寬銷售渠道，增加回款力度，縮短存貨周轉周
期。
（3）與當地銀行建立良好關系，采取銀行信貸等措施籌集資金，保障資金
需求。
（4）靈活運用金融品種和資本運作工具，籌措資金。
4、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素以及已
(或擬)采取的對策和措施
風險因素：（1）新聞紙生產規模不斷擴大，新聞紙行業面臨的競爭更加激
烈，報告期新聞紙價格持續低迷。
（2）蘆葦、木材、再生廢紙等主要原料和煤炭受市場影響，價格波動幅度
較大，對公司的生產成本造成一定的影響，進而影響公司毛利率水平。
面對以上市場風險因素，公司采取以下措施積極應對：
（1）充分發揮公司所處洞庭湖資源、區位優勢，積極實施林漿紙一體化項
目，使蘆葦、木材等原料源頭有保障，降低原料和運輸成本。
（2）加大產品結構調整力度，進一步完善產銷銜接機制，優化產品結構，
以適應市場需求變化，實現系統效益的最大化。
（3）繼續開展創效活動，從供、產、銷全員全過程提升成本控制效能,
加大技改技措等整改措施，全面提升提升系統效益。
（4）調整經營策略，針對原材料供應的季節性變化，適時加大收購力度，
加大原材料的庫存量；同時擴大直供體系，采購過程做到貨比三家，招標采購；
與資質雄厚的廠家建立長期穩定的戰略合作關系，盡量降低采購成本。
（5）積極開拓國際市場，完善銷售網絡，提高產品售后服務質量。
三、執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其
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對公司的財務狀況和經營成果的影響情況
2007年開始，公司將全面執行《企業會計準則》。執行企業會計準則后，公
司可能發生主要的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營成果的影
響簡要分析如下：
1、公司將根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，對子公司
的投資采用成本法進行核算，該變化一般情況下會導致公司個別報表投資收益的
減少。對于實施新會計準則后公司收到的子公司分來的以前年度紅利，公司應設
置備查簿，以到首次執行日為止子公司以前年度累計為分配利潤為限，作為投資
成本的收回，在個別報表中減少長期股權投資的投資成本；因此，即使子公司在
2007年度分配紅利（以前年度），公司個別報表亦無法體現利潤，該事項將對公
司個別報表具有一定經濟影響。但該變化對公司合并報表影響不大。
2、公司將根據《企業會計準則第6號－無形資產》的規定，將部分能夠區
分的土地使用權進行重分類調整，從固定資產調整至無形資產核算。該變化對公
司的財務和經營成果沒有影響。
3、公司將根據《企業會計準則第16號－政府補助》的規定，對各項政府補
助項目的收入納入公司營業外收入或遞延收益核算。該變化對公司經營成果的影
響較小。
4、公司將根據《企業會計準則第17號－借款費用》的規定，公司可以資本
化的借款范圍，不僅包括目前現行制度下的專門借款，還包括公司為構建符合資
本化條件的資產占用的一般借款，從而將會增加公司資本化的范圍。該變化對公
司未來經營成果影響較小。
5、公司將根據《企業會計準則第18號－所得稅》的規定，嚴格根據遞延所
得稅資產負債的確認條件進行遞延所得稅資產負債的確認。該變化對公司未來經
營成果影響較小。
6、公司將根據《企業會計準則第22號－金融工具的確認和計量》的規定，
對公司的相關金融資產按新準則的規定進行分類，并根據不同類別分別進行會計
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確認，該變化對公司未來經營成果影響較小。
7、公司將根據《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》的規定，
對所得稅等項目進行追朔調整。
公司根據《企業會計準則》的規定，對2006年的資產負債表和損益表進行
了模擬，按僅執行《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》規定的追
朔調整項目口徑，公司2006年12月31日歸屬于公司股東的所有者權益從原準
則下的10.63億元，轉變為新準則下的11.39億元。
四、公司投資情況
1、募集資金使用情況
報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項目情況
單位：萬元 幣種：人民幣
項目名稱 項目金額 項目進度
節水項目二期工程 4,409.78 100％
節水項目二期工程于5月底如期建成投產后，迅速實現達產、達標、達效。
其中化學木漿車間最高產量提高了17.2%，木材消耗下降了1.9%，水消耗下降了
1.2%；化學葦漿車間最高產量提高了9.7%，水消耗下降了18.8%；化學車間日均
堿回收產量提高了31.5%，回收率達84%,達到了國內先進水平。
五、公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響
湖南省地稅局于2006年對本公司2004－2005年稅收進行了稽查，補繳2004
年企業所得稅1,795,446.75元(其中節水項目財政撥款170萬元補繳的所得稅
561,000 元調減 2004 年資本公積,計稅工資等納稅調整事項補繳的所得稅
1,234,446.75 元調增 2004 年所得稅費用)；補繳2005年企業所得稅
2,178,431.14元(其中節水項目財政撥款300萬元補繳的所得稅990,000元調減
2005年資本公積,計稅工資等納稅調整事項補繳的所得稅1,188,431.14元調增
2005年所得稅費用),補繳2005年車船使用稅4,167.71元,個人所得稅3,783.18
元。以上納稅事項調減期初資本公積 1,551,000 元，調減期初未分配利潤
13
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
1,580,038.71元,調減期初盈余公積850,790.07元。
六、董事會日常工作情況
1、董事會會議情況
(1)2006年1月20日公司召開第二屆董事會第十六次會議，會議決議公告
刊登于2006年1月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(2)2006年3月7日公司召開第二屆董事會第十七次會議，會議決議公告刊
登于2006年3月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(3)2006年3月23日公司召開第二屆董事會第十八次會議，會議決議公告
刊登于2006年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(4)2006年4月28日公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了公
司2006年第一季度報告及報告正文，2006年第一季度報告正文刊登于2006年4
月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(5)2006年6月21日公司召開第二屆董事會第二十次會議，會議決議公告
刊登于2006年6月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(6)2006年7月21日公司召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了
公司2006年中期報告及中期報告摘要, 2006年中期報告摘要刊登于2006年7
月22日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(7)2006年8月10日公司召開第二屆董事會第二十二次會議，會議決議公
告刊登于2006年8月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(8)2006年9月5日公司召開第二屆董事會第二十三次會議，會議決議公告
刊登于2006年9月6日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(9)2006年9月22日公司召開第三屆董事會第一次會議，會議決議公告刊
登于2006年9月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(10)2006年10月9日公司召開第三屆董事會第二次會議，會議決議公告刊
登于2006年10月10日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(11)2006年10月27日公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了公
14
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
司2006年第三季度報告及報告正文，2006年第三季度報告正文刊登于2006年
10月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
(12)2006年12月11日公司召開第三屆董事會第四次會議，會議決議公告
刊登于2006年12月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
2、董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內，公司董事會認真執行了股東大會的各項決議，及時完成了股東大
會授權辦理的各項工作：
（1）根據2005年度股東大會決議，執行了2005年度利潤分配方案：以公
司2005年12月31日的總股本269,800,073股為基數，每10股派發現金紅利
1.50元（含稅）；
（2）根據《中華人民共和國公司法》（2005 年修正）、《中華人民共和國證
券法》（2005 年修正）、中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》（2006
年修訂）等規定，公司及時修改了章程中相關內容；根據中國證監會《關于規范
上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上
市公司對外擔保行為的通知》、《關于執行證監發［2005］120號文有關問題的說
明》等規定，報告期內，公司再次修改了章程中相關內容；
（4）根據中國證監會《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，公司
及時修改了《岳陽紙業股份有限公司股東大會議事規則》中相關內容；
（5）根據上海證券交易所《上市公司董事會議事示范規則》和本公司章程
的規定，公司及時修改了《岳陽紙業股份有限公司董事會規則》；
（6）根據上海證券交易所《上市公司監事會議事示范規則》和本公司章程
的規定，公司及時修改了《岳陽紙業股份有限公司監事會規則》；
（7）根據2006年第二次臨時股東大會決議，公司年產40萬噸含機械漿印
刷紙項目已啟動前期準備工作；
（8）根據2006年第二次臨時股東大會決議，公司擬向不超過10名特定投
資者非公開發行股票，2007年3月，發行工作已完成；
15
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
（9）根據2002年度股東大會決議和2006年第四次臨時股東大會決議，公
司收購了5.1萬噸造紙生產線全部設備和房屋及其土地使用權，相關房屋和土地
的權證過戶手續正在辦理中。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
16
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案二
岳陽紙業股份有限公司
2006年度監事會工作報告
（一）監事會的工作情況
報告期內共召開9次監事會會議。
1、2006年3月23日公司召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了以下
議案：
（1）岳陽紙業股份有限公司2005年度監事會工作報告，并報公司股東大會
審議批準
（2）岳陽紙業股份有限公司2005年年度報告及報告摘要
（3）岳陽紙業股份有限公司2005年度財務決算報告
（4）關于增訂關聯交易的提案
（5）關于2006年日常關聯交易的提案。
2、2006年4月28日公司召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了以
下議案：
（1）岳陽紙業股份有限公司2006年第一季度報告及報告正文。
3、2006年6月21日公司召開第二屆監事會第十二次會議，審議通過了以
下議案：
（1）關于修訂《岳陽紙業股份有限公司監事會規則》的提案，并報公司股
東大會審議批準。
4、2006年7月21日公司召開第二屆監事會第十三次會議，審議通過了以
下議案：
（1）岳陽紙業股份有限公司2006年中期報告及中期報告摘要。
5、2006年8月10日公司召開第二屆監事會第十四次會議，審議通過了以
下議案：
（1）岳陽紙業股份有限公司關于投資建設年產40萬噸含機械漿印刷紙項目
的議案
17
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
（2）岳陽紙業股份有限公司關于租賃湖南卓越漿紙有限責任公司土地使用
權的議案
（3）岳陽紙業股份有限公司關于非公開發行股票方案的議案
（4）岳陽紙業股份有限公司關于前次募集資金使用情況說明的議案。
6、2006年9月5日公司召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了以
下議案：
（1）關于提名岳陽紙業股份有限公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議
案，并報公司股東大會審議批準。
7、2006年9月22日公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉鄒小弟先生
為公司第三屆監事會主席。
8、2006年10月27日公司召開第三屆監事會第二次會議，審議通過了以
下議案：
（1）岳陽紙業股份有限公司2006年第三季度報告及報告正文。
9、2006年12月11日公司召開第三屆監事會第三次會議，審議通過了以
下議案：
（1）關于與湖南卓越漿紙有限責任公司簽訂《〈資產收購合同書〉之補充協
議》的議案。
（二）監事會對公司依法運作情況的意見
報告期內，公司監事會列席了公司召開的董事會、股東大會，并根據國家有
關法律、法規，對董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會
對股東大會的執行情況、公司董事、經理執行公司職務情況以及公司管理制度執
行情況進行了監督。監事會認為：公司能按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》
及其他法律、法規進行規范運作，嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程
序科學、合法。
（三）監事會對檢查公司財務情況的意見
公司財務報告已經湖南開元有限責任會計師事務所審計，并出具標準無保留
意見的審計報告，監事會認為該審計報告客觀、公正、真實地反映了公司報告期
內的財務狀況和各項經營成果。
（四）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的意見
18
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
報告期內公司無募集資金使用行為。
（五）監事會對董事及其他高級管理人員履職情況的意見
公司董事、總經理及其他高級管理人員能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、
《公司章程》以及公司內部各項管理制度的有關規定履行職責，提出了“創業”、
“創新”、“創優”、“創效”的公司經營理念，為公司2006年度業績付出了努力，
沒有發現有損公司利益的事項。
（六）監事會對公司收購出售資產情況的意見
報告期內，公司收購湖南卓越漿紙有限責任公司5.1萬噸造紙生產線全部設
備和房屋及其土地使用權，未發現內幕交易，也沒有損害部分股東的權益或造成
公司資產流失的情況。
（七）監事會對公司關聯交易情況的意見
報告期內，公司與控股股東發生的關聯交易均按經審議通過的協議執行，且
公司已采取一定的措施減少關聯交易的發生，關聯交易合同均按照國家有關規定
和市場公平、公開、公正原則簽訂，關聯方遵循了公正規范處理原則，不存在損
害公司及中小股東利益的情況，交易公平、合理。
岳陽紙業股份有限公司監事會
二〇〇七年五月二十九日
19
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案三
岳陽紙業股份有限公司
2006年度財務決算報告
各位股東：
2006年，公司面對嚴峻的市場形勢，堅持以經濟效益為中心,以“三提
高、三降低”活動為主線，務實推進自主創新，全面加強管理創效，做好對
現有設備的挖潛改造工作，科學調整產品結構，不斷創業、創新、創優；積
極探索和開展各種融投資工作，加強了對金融市場及各種金融產品的運作，
克服了資金風險，頂住了巨大的市場競爭壓力，保持了生產經營、技術改造、
新產品開發等各方面的良好發展態勢，公司實現了可持續發展。
現就本公司2006年度財務決算情況報告如下，請予以審議。
一、公司2006年度財務決算執行情況 單位：萬元（人民幣）
項目 2006年度 2005年度 增減（%）
主營業務收入 187,284 185,654 0.9
主營業務利潤 29,151 36,291 -19.7
其他業務利潤 3,552 1,290 175.3
營業利潤 7,626 11,138 -31.5
利潤總額 8,319 11,249 -26.0
凈利潤 5,512 9,447 -41.7
二、報告期內生產經營完成情況
1、生產情況：
①完成紙及紙板產量41.58萬噸，比2005年增產2.28萬噸，增長5.8%，
主要是3#機產量增長幅度大，其中生產新聞紙16.66萬噸。
②完成自產漿38.51萬噸，比2005年增產1.84萬噸，增長5.1%，主要是
節水項目竣工后化木漿產量大幅度上升，其次化機漿產量也有較大增幅。
20
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
③完成堿回收產量3.75萬噸，比2005年增產0.91萬噸，增長32.1%。
④完成自發電58,345萬KWh，比2005年增產3,704萬KWh，增長6.8％；
完成供熱3,944,629十億焦耳，比2005年增產118,398十億焦耳，增長3.1%。
⑤完成清水產量4,435萬噸，比2005年增加121萬噸，增長2.8%；供軟化
水155萬噸，比2005年增加14萬噸，增長9.9%。
2、銷售情況
全年共銷紙40.95萬噸，比2005年增加2.26萬噸，增長5.8%，產銷率為
98.5%；實現紙產品銷售收入180,735萬元，回籠貨款192,572萬元。
三、報告期內主要經濟技術指標及財務指標完成情況
主要會計數據及財務指標： 單位:人民幣元
項目 2006年度 2005年度 增長率（%）
主營業務收入 1,872,841,583.44 1,856,544,156.25 0.88
凈利潤 55,124,359.06 94,471,352.96 -41.65
總資產 3,759,761,455.61 3,433,237,372.33 9.51
股東權益 1,062,808,967.28 1,048,154,624.71 1.40
每股收益 0.20 0.35 -41.66
每股收益（扣除非經常性損 0.20 0.35 -41.66
益）
每股凈資產 3.94 3.88 1.55
凈資產收益率(加權平均) 5.22 9.43 減少4.21個
百分點
每股經營活動產生的現金流 0.35 0.34 2.94
量凈額
1、產值
完成工業總產值192,913 萬元，比上年基本持平；完成工業銷售產值
189,544萬元，比上年下降1,626萬元，下降0.85%，主要是因為銷售價格下降
所致。
2、主營業務收入
實現主營業務收入187,284萬元，比上年增加1,630萬元，增長0.88%。
21
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
3、主營業務成本
實現主營業務成本156,839萬元，比上年增加8,544萬元，增長5.76%。因
大多數原材料受市場的影響，價格上揚，導致成本的增長。
4、利潤總額
實現利潤總額8,319萬元，比上年下降2,930萬元，下降26.05%。主要受
到新聞紙產能集中釋放等因素影響，業績出現下滑，但公司正在利用主要生產線
的轉產優勢，積極進行產品結構調整。
5、總資產
2006年度末資產總額37,5976萬元，比上年增加32,652萬元，增長9.51%。
6、股東權益
2006年度末股東權益總額106,281萬元，比上年增加1,466萬元，增長
1.40%。
7、每股收益
2006年度每股收益0.20元，比上年度每股收益0.35元減少0.15元。
8、每股凈資產
2006年度每股凈資產3.94元，比上年末每股凈資產3.88元增加0.06元。
9、每股經營活動產生的現金流量凈額
2006年度每股經營活動產生的現金流量凈額為0.35元，比去年同期每股經
營活動產生的現金流量凈額0.34元增加0.01元。
四、主要控股子公司湖南茂源林業有限責任公司最近三年的經營情況及業績
如下：
單位：元
項目 2006年度 2005年度 2004年度
主營業務收入 48,373,748.35 3,219,543.93 0.00
利潤總額 25,941,668.66 -1,473,270.02 0.00
凈利潤 23,905,239.69 -1,473,270.02 0.00
22
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
公司的投資收益06年為1735萬元；05年為-107萬元,其主要來源于湖南茂
源林業有限責任公司（以下簡稱“茂源林業”）。茂源林業成立于2005年6月，
截至2006年12月31日，公司持有其72.57%的股權，公司控股股東泰格林紙集
團持有余下的 27.43%股權。茂源林業的速生林分布在湖北、湖南兩省，主要樹
種為楊樹。楊樹輪伐期為5-7年,超過20萬畝以上的大規模種植始于2003年，
公司即將步入收獲期。茂源林業目前完善了青山收購流程，開始設計木材采伐流
程。目前，公司已經開始采伐自有林，今年速生林采伐將繼續進行，預計 2007
年木材經營將成為公司的利潤增長點，并可以有效地降低原料成本（自產漿所需
木材原料之前均為外購），從而不斷為公司持續經營注入新的能量。
五、報告期內股東權益變動情況及原因 單位：元（股）
項目 股本 資本公積 盈余公積 其中：法定 未分配利潤 合計
公益金
期初數 269,800,073 524,858,401.85 96,626,983.31 156,869,166.55 1,048,154,624.71
本期增加 12,652,759.86 55,124,359.06 67,777,118.92
本期減少 53,122,776.35 53,122,776.35
期末數 269,800,073 524,858,401.85 109,279,743.17 158,870,749.26 1,062,808,967.28
增減原因說明：
1、根據2006年1月1日開始執行的新《公司法》規定，公司不再計提法定公
益金，期初法定公益金調入法定公積金。
2、2007年4月19日，本公司第三屆董事會第六次會議決議通過2006年度
利潤分配預案為：按2006年度凈利潤的10%提取法定盈余公積金5,512,435.91
元，按2006年度凈利潤的10%提取任意盈余公積金5,512,435.91元，以總股本
434,800,073股為基數，每10股派發現金紅利0.80元（含稅），剩余未分配利
潤結轉以后年度分配。該預案尚需股東大會批準。
六、執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及
其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況
2007年開始，公司將全面執行《企業會計準則》。執行企業會計準則后，公
23
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
司可能發生主要的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營成果的影
響簡要分析如下：
1、 長期股權投資：新準則要求母公司對子公司的投資日常按照成本法進
行核算，進行合并財務報表時按照權益法進行核算。這樣更能真實體現母公司的
財務狀況和經營業績。新準則要求對控制或共同控制的股權投資按照權益法進行
核算，公司與泰格林紙集團合資成立的湖南茂源林業有限責任公司將按照該要求
進行核算。
2、無形資產：新準則要求對新取得的土地使用權按照無形資產的準則要求
進行核算。公司將對明年取得的土地使用權按照無形資產的準則要求進行攤銷，
而不再隨同房屋建筑物計入固定資產進行核算。
3、政府補助：新準則規定企業從政府取得的補助將形成遞延收益分期計入
當期損益或直接計入當期損益。公司將在明年按照新準則的要求調整政府補助的
核算方法。
4、所得稅：對于因資產帳面價值與資產計稅基礎、負債帳面價值與負債計
稅基礎形成的可抵扣暫時性差異或應納稅暫時性差異，公司將按照新準則的要求
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債進行核算。
5、資產減值準備：禁止資產減值準備在以后會計期間轉回對財務報表的影
響。
回顧過去的一年，可以說我們承受住了來自國際和國內市場的嚴峻考
驗，主要在以下幾個方面取得了明顯的成效：
1、積極推進“管理創效”活動，不斷挖掘系統潛能和發揮比較優勢，
通過開展形式多樣的“創新、創優、創效”競賽活動，生產系統保持了月月
超產的良好勢頭。
2、產、供、銷實現有效配合，立足系統效益，完善效益評審機制，從
容應對市場變化，科學調整產品結構。一是新聞紙產量比同期減少8.7萬噸，
下降34.4％；二是成功開發出工業淋膜原紙、彩超紙等新產品，滿足了市場
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
需求，提升了公司效益；三是拓展了國外市場，實現了輕涂紙、顏料整飾紙
等產品的出口，全年共出口紙產品1.4萬噸。
3、以技術創新為手段，全面開展技術攻關和小改小革活動，提高了公司
經濟效益。加強技術攻關，圍繞增產、提質、降耗做文章，通過加強與生產
過程中各環節的銜接，針對工藝、質量，尤其是消耗等重點難點問題加大攻
關力度。節水二期項目和白泥回收項目效益明顯，成為公司新的創效點。
5、在財務管理、成本核算方面，強化了班組成本核算工作，在資金運
營方面進行了監控，取得了較好的效果。在貨款回籠不理想的情況下，通過
科學調度資金，有效控制資金運營成本，相對節約了財務費用。
6、精細管理，嚴格考核，推進了公司制度化管理與考核。
總之，公司通過采取各種強有力的措施挖潛降耗，消化減利因素，提高
了生產經營獲利能力，繼續保持了企業較強的競爭力，實現了企業的持續、
健康、穩步發展。
以上為公司2006年財務決算報告,請審議！
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案四
岳陽紙業股份有限公司2006年年度報告及年度報告摘要
（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
議案五
岳陽紙業股份有限公司2006年度利潤分配預案
各位股東：
2006年公司在全體員工的共同努力下，生產、經營、管理、資本運營等方
面均取得了較好的成績，實現凈利潤55,124,359.06 元。
公司2006年度利潤分配預案根據《岳陽紙業股份有限公司章程》的規定，
按如下方式進行分配：
按2006年度凈利潤的10%提取法定公積金5,512,435.91元；按凈利潤的
10%計提任意盈余公積金5,512,435.91元；以公司總股本434,800,073股為基數，
每10股派發現金紅利0.80元（含稅）；剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
請審議。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
26
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案六
關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所
為公司2007年度審計機構的議案
各位股東：
湖南開元有限責任會計師事務所是一家具有證券從業資格、實力雄厚的會計
師事務所。幾年來，一直為公司財務審計工作服務，其服務質量及服務水平得到
了公司的肯定，公司擬繼續聘任湖南開元有限責任會計師事務所為公司2007年
度財務審計機構，2007年度審計費用授權公司經理層確定。
請審議。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案七
關于預計2007年日常關聯交易的議案
各位股東：
為了保證公司生產經營活動的正常進行，并產生雙贏或多贏的效果，根據《上
海證券交易所股票上市規則（2006年修訂）》的相關規定及2006年年度報告的有
關要求，公司2007年度的日常性關聯交易擬繼續按公司以前與關聯方簽訂的關聯
交易合同執行，具體如下：
關聯交易類型 按產品或勞務等 關聯人（簡稱） 關聯關系
進一步劃分
造紙配件 岳陽國泰機械有限公司 同受集團公司控制
向關聯方購買商品 助劑 岳陽國泰機械有限公司 同受集團公司控制
水 卓越公司 同受集團公司控制
電 卓越公司 同受集團公司控制
向關聯方銷售商品 汽 卓越公司 同受集團公司控制
材料 卓越公司 同受集團公司控制
等外紙品 岳陽永泰紙品有限公司 同一控股股東
加工勞務 岳陽國泰機械有限公司 同受集團公司控制
接受關聯方勞務 裝卸勞務 岳陽城陵磯港務有限公司 同一控股股東
修理勞務 恒泰房地產開發有限公司 同一控股股東
水 集團公司 第一大股東
電 集團公司 第一大股東
向關聯方提供勞務 汽 集團公司 第一大股東
修理勞務、材料 集團公司、卓越公司 —
注：卓越公司是湖南卓越漿紙有限責任公司的簡稱，集團公司是湖南泰格林紙集團有限責任
公司的簡稱。
請審議。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案八
關于以募集資金向湖南茂源林業有限責任公司增資的議案
各位股東：
公司2006年第二次臨時股東大會逐項審議通過了《岳陽紙業股份有限公司
關于非公開發行股票方案的議案》，其中3億元用于投資林業：0.64億元用于收
購大股東湖南泰格林紙集團有限責任公司（以下簡稱“泰格林紙集團”）所持湖
南茂源林業有限責任公司（以下簡稱“茂源林業”）27.43%股權；1.19億元用于
收購18.95萬畝中成林；1.17億元用于林木配套費用（本次收購完成后公司共
有105萬畝林業資源，需要進行管護等配套支出，一年的配套費用為1.17億元）。
2007年3月31日，公司已向泰格林紙集團支付0.64億元股權收購款，茂源林
業由此成為公司全資子公司。
為進一步加強公司林木資產的集中管理，提高林業的經營效益，公司擬將募
集資金中1.19億元18.95萬畝中成林收購款及1.17億元林木配套費用，合計2.36
億元以增加投資的方式注入茂源林業，18.95萬畝中成林的收購和林木配套費用
由茂源林業繼續實施。
請審議。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
29
岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案九
關于2007年度公司新增及續貸銀行貸款授信額度的議案
各位股東：
公司年內將有139,400萬元短期銀行貸款需要續貸；同時，根據今年的紙
產品及原材料供應的市場形勢，為保證公司正常的生產經營活動，公司年內擬新
增貸款額度30,000萬元。另外，公司為保證40萬噸含機械漿印刷紙項目施工建
設，擬新增銀行貸款額度50,000萬元。
公司擬提請董事會在股東大會上述授權的額度范圍內，授權公司經營層具
體具體辦理銀行轉貸（139,400萬元）及貸款（80,000萬元）事宜，單次轉貸或
貸款額度根據公司發展需要與金融部門協商確定。
請審議。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案十
關于選舉楊克勤先生為公司第三屆董事會董事的議案
各位股東：
由于李吉仿先生因工作變動原因已提出辭去董事職務，根據中國華融資產管
理公司長沙辦事處華融長（2007）10 號函《關于推薦楊克勤等同志出任岳陽紙
業股份公司董、監事職務的函》，現提議選舉楊克勤先生為公司第三屆董事會董
事。
楊克勤先生，高級經濟師，現任中國華融資產管理公司長沙辦事處黨委書記、
總經理，具有豐富的財務、管理知識。
請審議。
附：楊克勤先生基本情況
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
楊克勤先生基本情況
楊克勤，男，1957年4月出生，漢族，中共黨員，本科，高級經濟師，現
任中國華融資產管理公司長沙辦事處黨委書記、總經理。歷任湖南省沅陵縣人民
銀行儲蓄員、信貸員，湖南省沅陵縣人民銀行副行長，中國工商銀行湖南省分行
信貸部副主任，中國工商銀行長沙分行副行長，中國工商銀行湖南省分行固定資
產信貸部主任，中國工商銀行岳陽分行行長，中國工商銀行湖南分行信貸處處長，
中國華融資產管理公司長沙辦事處黨委委員、副總經理，中國華融資產管理公司
太原辦事處黨委副書記、副總經理，中國華融資產管理公司重慶辦事處黨委副書
記、總經理。現任中國華融資產管理公司長沙辦事處黨委書記、總經理。
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案十一
關于選舉楊傲林先生為公司第三屆董事會董事的議案
各位股東：
由于潘桂華先生因工作變動原因已提出辭去董事職務，現提議選舉楊傲林先
生為公司第三屆董事會董事。
楊傲林先生，高級工程師，具有豐富的造紙企業管理、造紙項目建設及企業
信息化管理經驗。
請審議。
附：楊傲林先生基本情況
岳陽紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年五月二十九日
楊傲林先生基本情況
楊傲林，男，1952年6月出生，大專學歷，高級工程師；參加過湖南省經
濟干部管理學院的管理與武漢大學MBA的學習，并取得優異成績；曾先后擔任過
湖南泰格林紙集團有限責任公司車間主任、計劃調度處處長、廠長助理、副總經
理、副總裁。具有豐富的造紙企業管理、造紙項目建設及企業信息化管理經驗。
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案十二
關于選舉陳真兵先生為公司第三屆監事會監事的議案
各位股東：
根據公司股東中國華融資產管理公司的長沙辦事處華融長（2007）10 號函
《關于推薦楊克勤等同志出任岳陽紙業股份公司董、監事職務的函》，現提議選
舉陳真兵先生為公司第三屆監事會監事。
陳真兵先生，碩士，經濟師，現任中國華融資產管理公司長沙辦事處股權管
理部經理，具有豐富的財經、股權管理知識。
請審議。
附：陳真兵先生基本情況
岳陽紙業股份有限公司監事會
二○○七年五月二十九日
陳真兵先生基本情況
陳真兵，男，1972年12月出生，漢族，中國致公黨黨員，碩士，經濟師，
湖南安鄉人。1994年6月參加工作，先后擔任湖南財經高等專科學校講師、中
國華融資產管理公司長沙辦事處債權管理部副經理、股權管理部副經理，現任中
國華融資產管理公司長沙辦事處股權管理部經理。
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岳陽紙業股份有限公司 2006年度股東大會會議資料
議案十三
關于選舉汪學高先生為公司第三屆監事會監事的議案
各位股東：
根據公司股東湖南泰格林紙集團有限責任公司（持有本公司 22.36%股份）
提議，并經公司第三屆監事會第六次會審議通過，現提議選舉汪學高先生為公司
第三屆監事會股東代表監事（此議案為臨時提案）。
請審議。
附：汪學高先生基本情況
岳陽紙業股份有限公司董事會
二○○七年五月二十九日
汪學高先生簡歷
汪學高先生，41歲，碩士研究生，工程師，現任湖南省國資委監事會二辦事
處主任、湖南省政府駐湖南泰格林紙集團有限責任公司專職監事。曾任海軍某部
副團職科長、廣東省湛江市八一賓館法人代表、中共湖南省委企業工委監事會技
術中心副主任、湖南省國資委監事會四處事處主任、湖南省政府駐株洲化工集團
公司及湖南省黃金集團公司專職監事。
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