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股票代碼：600898 股票簡稱：S商社 編號：臨2007-14
三聯商社股份有限公司
2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏負連帶責任。
三聯商社股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月22日上午9
點30分在山東省濟南市北園大街409號三聯家電商務中心301會議室召開。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事、總經理于其華主持。出席本次大
會的股東授權代表共 3 名，代表股份 102,213,134 股，占公司股份總數的
47.06％。其中，非流通股股東及授權代表1人，代表股份49,765,602股，占
公司總數的22.91％；流通股股東及授權代表3人，代表股份52,447,532股，
占公司股份總數的24.15％。本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定，經大會審議，以投票表決方式通過了如下議案：
一、審議通過了《關于公司2006年度董事會工作報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
二、審議通過了《關于公司2006年度監事會工作報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
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三、審議通過了《關于公司2006年獨立董事述職報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
四、審議通過了《關于公司2006年度財務決算報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
五、審議通過了《關于公司2007年度財務預算報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
六、審議通過了《關于公司2006年度利潤分配的議案》
基于企業的經營現狀和長遠發展的考慮，2006年度擬不進行利潤分配，
未分配利潤58,916,114.07元結轉下一年度。
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
七、審議通過了《關于公司2006年年度報告正文及摘要的議案》
該議案表決結果如下：
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同意股份數占
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
八、審議通過了《關于公司2006年度董事會經費使用決算報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
九、審議通過了《關于公司2007年度董事會經費使用預算報告的議案》
該議案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
十、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司財務審計機構。該議案表
決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
十一、審議通過了《關于公司2007年度日關聯交易的議案》
該議案為關聯交易，關聯方山東三聯集團有限責任公司回避表決。該議
案表決結果如下：
股東類別 同意股份數 反對股份數 棄權股份數 同意股份數占
比例(％)
總表決股份數 172,100 0 0 100%
3
其中：流通股
172,100 0 0 100%
非流通股 0 0 0 0
北京市嘉博律師事務所出具了關于本次股東大會的《法律意見書》。該意
見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決
程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法
有效。
特此公告
三聯商社股份有限公司
董 事 會
二OO七年五月二十二日
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