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大化集團大連化工股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
大化集團大連化工股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月22日9:00，在中國遼寧省大連市大化集團有限責任公司第二會議室召開。出席會議股東及代表2人，所持股份數175,001,100股，占公司股份總數的63.64%，其中非流通股股東1人，所持股份175,000,000股，占公司股份總數的63.64％，B股股東及代表1人，代表1,100股，占公司股份總數的0.0004%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事長劉平芹先生主持，公司董事、監事及公司高管人員出席了會議。
二、提案審議情況
大會以現場記名投票表決方式通過了如下決議：
1、審議通過了公司2006年董事會工作報告
同意175,001,100股,其中非流通股175,000,000股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了公司2006年監事會工作報告
同意175,001,100股,其中非流通股175,000,000股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
3、審議通過了公司2006年度財務決算報告
同意175,001,100股,其中非流通股175,000,000股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
4、審議通過了公司2006年度利潤分配預案
鑒于公司2006年度未分配利潤為負數，雖然公司貨幣資金較多，但用于公司搬遷改造項目尚有不足，故不進行利潤分配或資本公積金轉增。
同意175,001,100股,其中非流通股175,000,000股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
5、審議通過了2006年年度報告及年報摘要
同意175,001,100股,其中非流通股175,000,000股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
6、審議通過了《公司預計2007年度日常關聯交易》議案
關聯股東大化集團有限責任公司回避表決，實際參加表決股東及代表1人，同意1,100股,其中非流通股0股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
7、審議通過了聘請境內及境外審計機構及其報酬的議案
同意175,001,100股,其中非流通股175,000,000股，B股1,100股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師見證情況
遼寧青松律師事務所于振強律師出席本次股東大會，并對會議出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、股東及委托代理人參加會議的資格、表決程序等均符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
大化集團大連化工股份有限公司董事會
2007年5月22日
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