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新浪財經

日照港(600017)第二屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月22日 12:54 中國證券網
日照港股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2007年5月20日，經日照港股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事長杜傳志先生提議，公司以通訊方式召開了第二屆董事會第十次會議。公司董事12人，參加審議的董事12人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議和記名投票表決，形成如下決議：
一、12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司擬發行分離交易可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》；
二、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于以擬發行分離交易可轉換公司債券的權證行權募集資金收購"日照港西港區二期工程"的議案》；
由于該事項構成了公司與控股股東之間的關聯交易，關聯董事杜傳志、蔡中堂、朱宏圣、賀照清回避了對該議案的表決。因此，實際參加表決的董事總有效票數應為8票。
三、12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開臨時股東大會的議案》。
上述第一、二項議案，需要提請公司臨時股東大會審議通過。臨時股東大會具體事項將另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事會
2007年5月22日

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