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新浪財經

榮華實業(600311)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月22日 09:20 中國證券網
甘肅榮華實業(集團)股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

特別提示：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：本次會議無否決或修改提案的情況，也無新提案提交表決情況。
甘肅榮華實業(集團)股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2006年年度股東大會于2007年5月19日上午在公司會議室召開。會議由董事長張嚴德先生主持，出席本次會議的股東及委托代表共8人,代表148,655,200股,占公司總股本3.328億股的44.67%，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程之規定。會議逐項審議并采取記名投票表決的方式通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
二、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
三、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
四、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本方案》
經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，2006年度公司實現凈利潤
-173,386,906.75 元，加上年結轉的未分配利潤171,581,882.84元，2006年度未分配利潤為-1,805,023.91元。
2006年度公司擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
五、審議通過了《公司2006年年度報告》及其摘要
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
六、審議通過了《關于支付會計師事務所報酬的議案》
公司支付給北京五聯方圓會計師事務所有限公司2006年度的報酬（財務審計費）為38萬元，食宿費用由公司承擔。
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
七、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計會計師事務所，聘用期一年。
贊成股份數為148,655,000股，占出席會議有表決權的股份總數的99.99%；反對股份數0股；棄權股份數200股，占出席會議有表決權的股份總數的0.01%表決通過。
本次股東大會及決議由上海市匯業律師事務所孫健律師進行了全過程見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會所做出的決議合法有效。
特此公告。
甘肅榮華實業（集團）股份有限公司
2007年5月19日

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